反差婊吃瓜黑料热门网曝法治在线丨购物卡竟成“洗钱”工具?反差婊吃瓜黑料热门网曝 小心成诈骗“帮凶”
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“该团伙反侦查意识强，作案手法专业，多次深潜使用电捕工具实施非法捕捞。”北碚区公安分局“长江禁渔”专项行动办公室主任刘小松介绍，该团伙非法捕捞犯罪活动涉及“捕、运、销”全链条，捕捞的渔获物被贩卖至多个水产品门店及餐馆。
前不久，山东德州一家超市的对公账户突然没办法使用，经过一番查询，竟然是被浙江宁波警方给冻结了。一家好好经营的超市，怎么会被外地警方将账户给冻结了呢？这还要从几天前超市接反差婊吃瓜黑料热门网曝待的两名客户说起。 今年4月，山东德州某超市经理李女士报警求助，称他们公司的对公账户被外地公安机关司法冻结了。 超市经理李女士：我发现我们公司对公账户转钱转不出去，进钱也进不来，我就问银行怎么回事，银行说是被司法冻结了。 本地超市账户 为何被外地警方冻结？ 一家本地的超市账户为什么会被外地警方冻结呢？事情还要从李女士报警前几天超市出现的两名神秘访客开始说起。这天，李女士像往常一样在超市里清点进货账目，突然两名陌生男子找到了她。 超市经理李女士：这两个男的听口音不像本地的，其中一个还戴着墨镜也不说话，光从后边晃晃荡荡走。另一个男的就问我：这边有购物卡吗？ 李女士所在的这家超市是一所大型连锁超市，平时就一直有卖购物卡的活动。 超市经理李女士：我们超市是这边比较大的购物超市了，不光这边有，省内省外的也连锁了，大概有200来家，然后我们也会卖一些购物卡，因为充购物卡有优惠，然后还有一些满赠的活动，有很多企业会买这些购物卡作为员工福利往下发。 突然接到大额订单 向对方提供对公账户 得到可以购买购物卡的肯定答复后，其中一名男子表示，自己是某企业的采购员，希望购买15万元的购物卡作为员工福利下发，听到有大额订单，李女士非常高兴，马上向两名男子提供了超市的对公账户。 超市经理李女士：当天下午两个人又来了，说把15万打过来了，然后拿着他们公司的委托书过来换购物卡。 蹊跷的是，第二天一大早两名男子想继续购买10万元的购物卡。 超市经理李女士：第二天的时候，那两个人还没来，先往我们账户上打了10万块钱。 人还没到，钱先到账了。李女士一边感叹对方转款效率真高，一边又隐隐有一丝疑虑。 超市经理李女士：按平常，一般都是当面交易，没有人还没到钱就先到的这种情况，而且不逢年不过节，买这么大额的购物卡人真的很少，我心里觉得不踏实。他们拿的公司委托书跟昨天的公司名又不一样了。 蹊跷！ 两天内出示两家不同公司委托书 超市经理李女士说，每次有大额购物卡订单交易时，她都会要求购卡方提供公司的委托书。而这次购卡的两名男子，两天内却出示了两家不同公司的委托书，其中一家委托书公司地点显示在山东，另一家地点又显示在广东。 超市经理李女士：当时我说把钱给他俩原路退回去，他俩不愿意，他俩说把钱退到他们个人账户上。 钱款原路退还 几天后超市账户现异常 对公账户的钱怎么能轻易转到个人账户呢？听到对方的要求，李女士一下想到了超市平时开展的反诈骗培训中提到的种种诈骗套路，她马上把钱按照原路径退回到了打款的账户里，而看到李女士坚决的态度，两名男子没有再过多纠缠，离开了超市。本来以为这段小插曲就此告一段落，可没过几天李女士却发现超市的账户竟然出现了异常，于是赶紧报了警。 超市经理李女士：民警查了查告诉我，是涉嫌一起诈骗的案子，所以被冻结了。 通过购买超市购物卡 将赃款洗白 原来，在李女士第一天出售购物卡时，犯罪嫌疑人已经将购物卡内的钱在浙江宁波迅速套现。民警研判分析犯罪嫌疑人的资金流水后发现，这是一个典型的为电信网络诈骗“跑分”洗钱的犯罪团伙。 警方介绍：所谓“跑分”的就是通过银行卡或购物卡，帮助电信网络诈骗等违法犯罪团伙提供非法资金转移的渠道，通过“跑分”将赃款洗白。犯罪团伙将诈骗所得资金汇入多家“空壳”公司账户，然后高报酬招募“下线”，再指挥“下线”以这些“空壳”公司的名义购买购物中心或超市的购物卡，通过“黄牛”套现或者网络购买黄金等实物的方式，实现“洗钱”的目的。 德州市公安局陵城分局新型犯罪研究作战中心民警张传超：这种团伙一般情况跨区域性比较强。同时他们作为外地人，基本上是随来随走，也没有在我们这边过多停留，第二就是作案的时候，会有所伪装。 根据线索，警方迅速锁定张某的上线——刘某，并将其上下线抓获。目前，六名嫌疑人对其违法犯罪行为供认不讳，已被依法刑事拘留。 德州市公安局陵城分局刑侦大队四级警长崔钊：刘某负责跟上线联系，同时准备电脑、打印机、刻章机等作案工具。张某负责实际带领人员到银行、超市进行取现或者购卡，金某负责为该团伙招募人员，比如葛某、董某等实际去超市购卡，或者到银行取现的人。 目前，该超市的账户已经解冻。而据刘某等人交代，他们选择作案的目标也不仅仅是大型连锁超市。 德州市公安局陵城分局新型犯罪研究作战中心民警张传超：除了这种购买储值卡的情况以外，还有像现金花束、现金蛋糕，还有4S店购车等等这一类的方式，这类方式它都是利用了正当的交易，然后实现了线上的资金流的交易，线下物品包括现金的这种转换。 谨慎接受网络订单 及时核实公司资质 警方提示，广大商户要谨慎接收网络订单以及大额的线下订单等，在签订合同前，要对对方公司的相关资质仔细核实，避免可能出现的法律风险。 德州市公安局陵城分局新型犯罪研究作战中心民警张传超：在遇到自己账户被冻结被风控的情况的时候，要及时联系银行卡的开户机关去核实情况，一旦涉及案件，要及时准备相关的资料，然后向公安机关去反映情况。koa12jJid0DL9adK+CJ1DK2K393LKASDad
编辑:张志远
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“我们一过了江，就往东北方向走，一晚上走七八十里路。”曾任志愿军40军120师359团1营1连指导员的王凤和回忆。
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潘文博表示，预计内蒙古中西部、辽宁西部、吉林西部、黑龙江西部以及西北大部温度高、降雨少，可能发生夏伏旱；前期，黄淮海出现了多年少见的持续高温，尤其是河北北部旱情较重，虽然近期有所缓解，但7月底前还有一轮高温天气，旱情有可能反复；目前长江中下游干流和鄱阳湖、洞庭湖“两湖”水位比去年同期低，局部可能出现阶段性干旱，中稻抽穗扬花期发生高温热害风险比较高。“在生产上，这些区域要重点防范。”潘文博说。
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爱国主义是具体的、现实的，既要扎根内心，又要付诸行动。面向未来，面对可能遇到的各种风险挑战，我们更需继承和发扬以国家民族命运为己任的爱国主义精神，让“苟利国家生死以，岂因祸福避趋之”的爱国之情，引领中国人民和中华民族迸发排山倒海的历史伟力、战胜前进道路上一切艰难险阻。在乡村振兴主战场，为致富增收想实招、办实事；在科技攻关最前沿，为科技自立自强挑重担、闯难关；在抗洪抢险第一线，逆行出征，不畏艰险……每个人在各自岗位上默默奋斗、发光发热，用实际行动践行爱国主义精神，我们就能汇聚起风雨同舟、共创未来的磅礴伟力，把新时代中国特色社会主义伟大事业不断推向前进。
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答：坚强的领导核心是关乎党和国家前途命运、党和人民事业成败的根本性问题。党的十九届六中全会通过的《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》郑重提出，党确立习近平同志党中央的核心、全党的核心地位，确立习近平新时代中国特色社会主义思想的指导地位，反映了全党全军全国各族人民共同心愿，对新时代党和国家事业发展、对推进中华民族伟大复兴历史进程具有决定性意义。《决议》特别强调加强党的集中统一领导的重要性，就是要求全党坚定不移向党中央看齐，在党的旗帜下团结成“一块坚硬的钢铁”，步调一致向前进。本书选收的习近平同志《关于〈中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议〉的说明》、《以史为鉴、开创未来，埋头苦干、勇毅前行》、《更好把握和运用党的百年奋斗历史经验》等重要文献，对此作了进一步阐发。