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　　　三是跨境汇兑型地下钱庄：犯罪嫌疑人与境外人员相互勾结，协助他人进行转移资金、跨境汇款活动，这一类型地下钱庄交易数量庞大，运作手法专业，发现难度大、打击难度大。此类地下钱庄出现时间较早，又被称为“对敲型”地下钱庄，资金在境内外实行单向循环，即境内划转人民币，境外划转外汇，资金未发生物理流动，通常以对账的形式来实现“两地平衡”。

　　　资金损失风险。地下钱庄一旦卷款潜逃，“客户”将蒙受巨大财产损失。

　　　对公账户开户时同时开立企业网银，且多为代理人开户，代理人与法人代表通常不是同一地区人员；集中开户且为同一代理人。个人结算账户的过渡性质明显，在开立账户时开通个人网银功能，且在开户当天通过网银或ATM方式将开户时所存入资金转移或提现，开户后一定时期内未发生交易，然后账户突然启用，且密集发生大量资金交易。

　　　破坏经济金融秩序。大量资金脱离监管无序流动，容易积聚和诱发金融风险，危害经济安全与稳定。

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【编辑:吴家栋】