CHINAIN20YEARS.法治CHINAIN20YEARS.在线丨购物卡竟成“洗钱”工具? 小心成诈骗“帮凶”
法治CHINAIN20YEARS.在线丨购物卡竟成“洗钱”工具? 小心成诈骗“帮凶”
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前不久，山东德州一家超市的对公账CHINAIN20YEARS.户突然没办法使用，经过一番查询，竟然是被浙江宁波警方给冻结了。一家好好经营的超市，怎么会被外地警方将账户给冻结了呢？这还要从几天前超市接待的两名客户说起。 今年4月，山东德州某超市经理李女士报警求助，称他们公司的对公账户被外地公安机关司法冻结了。 超市经理李女士：我发现我们公司对公账户转钱转不出去，进钱也进不来，我就问银行怎么回事，银行说是被司法冻结了。 本地超市账户 为何被外地警方冻结？ 一家本地的超市账户为什么会被外地警方冻结呢？事情还要从李女士报警前几天超市出现的两名神秘访客开始说起。这天，李女士像往常一样在超市里清点进货账目，突然两名陌生男子找到了她。 超市经理李女士：这两个男的听口音不像本地的，其中一个还戴着墨镜也不说话，光从后边晃晃荡荡走。另一个男的就问我：这边有购物卡吗？ 李女士所在的这家超市是一所大型连锁超市，平时就一直有卖购物卡的活动。 超市经理李女士：我们超市是这边比较大的购物超市了，不光这边有，省内省外的也连锁了，大概有200来家，然后我们也会卖一些购物卡，因为充购物卡有优惠，然后还有一些满赠的活动，有很多企业会买这些购物卡作为员工福利往下发。 突然接到大额订单 向对方提供对公账户 得到可以购买购物卡的肯定答复后，其中一名男子表示，自己是某企业的采购员，希望购买15万元的购物卡作为员工福利下发，听到有大额订单，李女士非常高兴，马上向两名男子提供了超市的对公账户。 超市经理李女士：当天下午两个人又来了，说把15万打过来了，然后拿着他们公司的委托书过来换购物卡。 蹊跷的是，第二天一大早两名男子想继续购买10万元的购物卡。 超市经理李女士：第二天的时候，那两个人还没来，先往我们账户上打了10万块钱。 人还没到，钱先到账了。李女士一边感叹对方转款效率真高，一边又隐隐有一丝疑虑。 超市经理李女士：按平常，一般都是当面交易，没有人还没到钱就先到的这种情况，而且不逢年不过节，买这么大额的购物卡人真的很少，我心里觉得不踏实。他们拿的公司委托书跟昨天的公司名又不一样了。 蹊跷！ 两天内出示两家不同公司委托书 超市经理李女士说，每次有大额购物卡订单交易时，她都会要求购卡方提供公司的委托书。而这次购卡的两名男子，两天内却出示了两家不同公司的委托书，其中一家委托书公司地点显示在山东，另一家地点又显示在广东。 超市经理李女士：当时我说把钱给他俩原路退回去，他俩不愿意，他俩说把钱退到他们个人账户上。 钱款原路退还 几天后超市账户现异常 对公账户的钱怎么能轻易转到个人账户呢？听到对方的要求，李女士一下想到了超市平时开展的反诈骗培训中提到的种种诈骗套路，她马上把钱按照原路径退回到了打款的账户里，而看到李女士坚决的态度，两名男子没有再过多纠缠，离开了超市。本来以为这段小插曲就此告一段落，可没过几天李女士却发现超市的账户竟然出现了异常，于是赶紧报了警。 超市经理李女士：民警查了查告诉我，是涉嫌一起诈骗的案子，所以被冻结了。 通过购买超市购物卡 将赃款洗白 原来，在李女士第一天出售购物卡时，犯罪嫌疑人已经将购物卡内的钱在浙江宁波迅速套现。民警研判分析犯罪嫌疑人的资金流水后发现，这是一个典型的为电信网络诈骗“跑分”洗钱的犯罪团伙。 警方介绍：所谓“跑分”的就是通过银行卡或购物卡，帮助电信网络诈骗等违法犯罪团伙提供非法资金转移的渠道，通过“跑分”将赃款洗白。犯罪团伙将诈骗所得资金汇入多家“空壳”公司账户，然后高报酬招募“下线”，再指挥“下线”以这些“空壳”公司的名义购买购物中心或超市的购物卡，通过“黄牛”套现或者网络购买黄金等实物的方式，实现“洗钱”的目的。 德州市公安局陵城分局新型犯罪研究作战中心民警张传超：这种团伙一般情况跨区域性比较强。同时他们作为外地人，基本上是随来随走，也没有在我们这边过多停留，第二就是作案的时候，会有所伪装。 根据线索，警方迅速锁定张某的上线——刘某，并将其上下线抓获。目前，六名嫌疑人对其违法犯罪行为供认不讳，已被依法刑事拘留。 德州市公安局陵城分局刑侦大队四级警长崔钊：刘某负责跟上线联系，同时准备电脑、打印机、刻章机等作案工具。张某负责实际带领人员到银行、超市进行取现或者购卡，金某负责为该团伙招募人员，比如葛某、董某等实际去超市购卡，或者到银行取现的人。 目前，该超市的账户已经解冻。而据刘某等人交代，他们选择作案的目标也不仅仅是大型连锁超市。 德州市公安局陵城分局新型犯罪研究作战中心民警张传超：除了这种购买储值卡的情况以外，还有像现金花束、现金蛋糕，还有4S店购车等等这一类的方式，这类方式它都是利用了正当的交易，然后实现了线上的资金流的交易，线下物品包括现金的这种转换。 谨慎接受网络订单 及时核实公司资质 警方提示，广大商户要谨慎接收网络订单以及大额的线下订单等，在签订合同前，要对对方公司的相关资质仔细核实，避免可能出现的法律风险。 德州市公安局陵城分局新型犯罪研究作战中心民警张传超：在遇到自己账户被冻结被风控的情况的时候，要及时联系银行卡的开户机关去核实情况，一旦涉及案件，要及时准备相关的资料，然后向公安机关去反映情况。koa12jJid0DL9adK+CJ1DK2K393LKASDad
编辑:张伍
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莫高窟南区492个洞窟，几乎窟窟都有舞蹈形象。“壁画上，舞者的体态、手势和眼神，都是我们的素材。”甘肃省歌舞剧院院长李金江说，当年，大家请教研究人员，敦煌伎乐中哪一个舞蹈动作最典型，得到的答案是112窟的反弹琵琶舞姿最有代表性。。
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自1979年首演，44年来，《丝路花雨》常演常新。这部舞剧取材于敦煌莫高窟壁画，以丝绸之路为主题，博采“一带一路”沿线国家和地区的艺术特色，截至今年6月，已先后在40多个国家和地区演出3899场，观众达531.48万余人次，成为中国舞剧演出场次、观看人数、演出国家和地区最多的剧目，被誉为“中国民族舞剧的典范”。
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有助于促进农民家庭增收。品牌是一个企业、一个地区乃至一个国家竞争力的重要体现，农业生产实施品牌化经营，才能走向更大的市场。在实施品牌化经营、打造特色农业产业过程中，不断健全完善农企利益联结机制，有助于帮助农民家庭通过土地流转、入股分红、进入企业就业等形式直接获得经济收益。同时，随着农产品区域公用品牌的市场影响力不断增强，借助品牌赋能，农产品的市场竞争力和附加值会得到提升，农产品销售渠道会不断拓展，从而推动特色农产品走向大市场，让农民分享更多的溢价收益，促进农民家庭增收。
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“今年以来，制造业高端化发展态势明显，工业生产技术密集程度持续提高。”毛科俊表示，前7月，装备制造业增加值增长6.1%，继续快于全部规上工业，其中电气机械、汽车等高技术含量行业增长较快，对工业生产稳步恢复和产业结构优化升级形成了有力支撑。
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救助残疾儿童，不仅是提供一两场手术和治疗，更要注重后续康复的救助和保障。辽宁建立完善医保、大病、医疗救助和残联补助叠加的多渠道救助政策体系，将53个高致残病种纳入儿童救助范围，同时提高补助标准，扩大补助年龄范围，让更多孩子受益。
民营企业与其他金砖国家贸易往来活跃。前7个月我国民营企业对其他金砖国家进出口1.36万亿元，增长29.4%，占同期我国与其他金砖国家进出口总值的57.1%。
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“‘暴走团’的大部分问题，可以先通过协商、沟通的方式解决，沟通协商无法解决的，通过更有力的管理执法手段进行约束和惩戒。同时，也要做好宣传教育工作，通过居委会宣传、社区教育等方式深入每个家庭，让大家意识到‘暴走团’存在的问题。”王兴宏说，还要明确组织者对团员的安全、城市的规则、社会的秩序负责，要对组织者或牵头人进行法治宣传教育、培训引导。
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能源保障和安全关乎国计民生。今年迎峰度夏期间，南方电网最高电力负荷再创新高，部分区域部分时段电力供需偏紧。南方电网以迎峰度夏电力保供实效检验主题教育成效，科学应变、真抓实干，全力保障电力安全可靠供应。
“过去，我在农村老家，每天都做豆腐。放在推车上，前后村转一圈，就卖光了。豆腐渣还能喂猪，日子也算过得去。”
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当今世界正经历百年未有之大变局，人类社会面临前所未有的挑战。随着国际体系与世界力量对比呈现明显的“东升西降”态势，以及西方现代性愈发暴露出其固有的局限和危害，西方治理模式遭遇了越来越明显的民主失灵和体制运转困境，愈发凸显了完善全球治理体系的紧迫性，愈发需要中国为世界发展、人类进步提供中国智慧、中国方案、中国力量。对世界而言，作为中国共产党指导思想的马克思主义，深刻揭示了自然界、人类社会、人类思维发展的普遍规律，为人类社会发展进步指明了方向；中华优秀传统文化中蕴含的天下为公、和而不同、美美与共、天下大同等思想理念，应合于世界人民普遍追求的共同价值和共同愿景。这二者的深度结合，既为构建人类文明新形态提供了方向指引，也为变革和完善全球治理体系提供了更多可能。具体到每个国家，尤其是发展中国家，“第二个结合”进一步阐释了中国式现代化取得巨大成功的内因，阐明了其中蕴含的独特世界观、价值观、历史观、文明观、民主观、生态观及其伟大实践，既是对世界现代化理论和实践的重大创新，更充分证明只有立足本国国情和传统，选择自己的道路、做好自己的事情，才能真正走向现代化。