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(五)是否提前终止减持计划□是√否

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编辑:范长江

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公司独立董事发表了独立意见，认为：公司转让青岛港董家口港区综合物流堆场一期工程资产，系公司业务发展需要，有利于提升公司资产使用效率，符合有关法律、法规及规范性文件的规定。该关联交易事项系按照市场原则进行，交易价格公允并按照一般商业条款订立，交易条款属公平合理，不存在损害公司及非关联股东、尤其是中小股东利益的情形，对公司及全体股东不存在有失公平的情形；交易协议内容符合有关法律、法规及规范性文件的规定；本次交易选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估定价公允；该议案的表决程序符合有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，关联董事在表决时进行了回避，表决结果合法、有效；同意该关联交易事项。。

准东2×660MW火电项目位于新疆准东经济技术开发区五彩湾工业园区。根据园区规划，本电厂厂址南邻环城北路及五彩湾北一电厂，东靠北电路。

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②激光装备供应链提升

关于变更营业范围

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1、第五届董事会第五次会议决议

联邦基金利率期货交易员预计美联储将再加息32个基点，料指标利率将在11月达到5.40%的峰值。这意味着市场认为美联储在7月25-26日会议后进一步加息的可能性很低。

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1、第五届董事会第五次会议决议

杨凌浩先生不存在《公司法》规定不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件所要求的任职资格。

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（七）信息披露

2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

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（3）员工持股计划存续期内，公司以配股、增发、可转债等方式融资时，由管理委员会提交持有人会议审议是否参与及资金解决方案；

董事会设6名董事，广州产投提名2名董事，广州发展提名2名董事，广州工控提名1名董事，职工董事1名。董事长由广州产投提名董事担任。

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资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体的业绩数据将在本公司2023年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

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②激光装备供应链提升

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员工持股计划的资产独立于公司的固有资产，公司不得将员工持股计划资产委托归入其固有财产。因员工持股计划的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益归入员工持股计划资产。

分别设立全资子公司的公告

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公司独立董事发表了独立意见，认为：公司转让青岛港董家口港区综合物流堆场一期工程资产，系公司业务发展需要，有利于提升公司资产使用效率，符合有关法律、法规及规范性文件的规定。该关联交易事项系按照市场原则进行，交易价格公允并按照一般商业条款订立，交易条款属公平合理，不存在损害公司及非关联股东、尤其是中小股东利益的情形，对公司及全体股东不存在有失公平的情形；交易协议内容符合有关法律、法规及规范性文件的规定；本次交易选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估定价公允；该议案的表决程序符合有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，关联董事在表决时进行了回避，表决结果合法、有效；同意该关联交易事项。

3、公司董事会秘书出席了会议，公司高级管理层成员列席了会议。