经济视点-"人与畜禽CORPORATI"-台湾电信诈骗人与畜禽CORPORATI集团炮制大陆单笔最高额电信诈骗案

台湾电信诈骗人与畜禽CORPORATI集团炮制大陆单笔最高额电信诈骗案

不拉券商和地产，整个市场确实就是没有热度的；但之前说了地产券商需要蓄势。

　　一个以台湾男子“帅哥”(另案处理)为首的诈骗集团，冒充电信公司人员、警官、检察官等身份在大陆大肆进行电话诈骗，仅仅两个月内，卷走超过2900万元人民币。其中还炮制了大陆单笔金额最高人与畜禽CORPORATI的电信诈骗案，深圳王先生一次性被骗走了2000多万元人民币。　　昨日，“帅哥”电信诈骗集团中专门负责取钱的一批“车手”以及一名买卖赃款的男子，在深圳中级法院出庭受审。第一被告林昭男当庭否认所有控罪。目前，该案仍在进一步审理中。　　深圳男子4天被骗2000多万　　2010年4月4日凌晨5时许，宝安警方接王先生报警称：3月29日，其接到一自称东莞电信公司工作人员的电话，说王先生在东莞开的一固定电话和其深圳家中的固定电话绑定，已欠费2568元人民币。　　王先生知道家里电话是没有绑定的。此时对方建议其报警，并将电话转到“东莞市公安局”，一名自称“姜警官”的人听电话，告知王先生涉嫌“洗黑钱”，现该案已移交至检察院。然后又将电话转接至“检察院”，一名自称是检察院的“陈检察官”的人，告知王先生确实涉嫌一宗“洗黑钱案”，称目前已成立专案组进行侦查，准备冻结其名下的所有资金，为表示其清白，“陈检察官”对王先生说要将其名下的资金全部转到指定的安全账户上，并让他记录下详情咨询电话。随后王先生通过“114”查询“姜警官”所给的电话确实是东莞市公安局的电话，即对此事信以为真。　　之后的几天里，王先生在“陈检察官”的指导下，先后转账给36个不同的账户，金额高达2264万元。　　4月3日，王先生未接到“检察院”的电话，发现上当受骗，于4日报警。　　成立专案组捣毁诈骗窝点　　案件发生后，警方迅速成立巨额诈骗案专案组。经查，与当事人通话的是改号网络电话，冒充东莞市公安局电话；“检察院”的咨询电话，是在江西省赣州开户使用的电话。经查，事主被骗钱款共转账到36个一级账户，涉及二、三级账号1600余个。专案组掌握该笔钱款分别在境外的泰国、菲律宾，境内的广东、福建、湖南、湖北、浙江、陕西等地取现。　　2010年4月13日，专案组掌握的部分取款人员在江西南昌出现，专案组立即前往抓捕。4月14日，南昌抓捕组在南昌市抓获陈某玮等三名台湾籍嫌疑人和一名湖南籍嫌疑人谢某，当场缴获银行卡68张。经突审，所有嫌疑人交代了犯罪事实，同时，在该团伙的银行账号成功截获赃款32.5万元。　　4月20日凌晨1时，民警在昆明至成都的火车上将郑某等三名台湾籍犯罪嫌疑人抓获，并当场缴获银行卡65张。经审讯，3名嫌疑人交代了他们的犯罪事实。4月23日，泰国传来消息，泰国警方在其境内抓获了8名犯罪嫌疑人。4月26日，专案组于4月27日在东莞厚街、南城，佛山，珠海抓获14名犯罪嫌疑人，缴获赃款80余万元，冻结赃款350万元，作案银行卡202张，作案车两台，赃款购买车一台，冰毒500克。　　9名台湾“车手”赚黑钱　　起诉书中列出了27名被害人受诈骗的事实，一共被骗走2900多万元巨款，受害人遍布大陆12个省、直辖市和自治区。　　昨日受审的14名被告，主要是在“帅哥”诈骗集团中负责将诈骗所得钱财从账户转出和买卖，是诈骗集团操作流程中的最后一个环节。他们被称作“车手”，专门负责提取现金。电信诈骗团伙的“上线”实施完诈骗后，会将钱分散到银行卡中，然后与“车手”负责人联系，负责人再通过电话指挥组员到银行取钱。　　这14人中，有12个是台湾籍男子，第一被告台湾人林昭男，根据指控，他于2010年2月初自台湾偷渡入境至东莞后，接受“帅哥”委托，将“帅哥”诈骗集团分解后的账户内诈骗所得卖出或转账。其他被告都是林昭男找来的“车手”，经过专门训练，操作娴熟，最快的速度能达到一次100张卡30分钟内提取50万元现金。　　2010年4月9日至14日，3名被告人先后在湖南、贵州、云南等地，共计提取102.38万元，3人各分得赃款的1%，其余赃款存入指定账户。　　根据指控，林昭男等人为“帅哥”转移赃款共计1000万余元。　　第一被告否认所有控罪　　昨天出庭受审的14名被告中，12名台湾男子均曾有过前科。庭审时，第一被告林昭男和第二被告黄振坤当庭均不认罪，并且否认了所有犯罪事实。其中，林昭男自称没有和“帅哥”密谋策划，自己只是偷渡来大陆从事地下兑换生意的，并不知道“帅哥”的这些钱是靠电话诈骗来的。　　林昭男说，他后来听说“帅哥”是洗黑钱的，但仍然不知道是电信诈骗得来的赃款。他按照低于市场价的兑换价格把账户里的人民币卖给别人，换成新台币。而检察官则出示证据，驳斥了他的辩解。　　目前该案仍在进一步审理之中。　　羊城晚报记者程伟