evenlyn挑战老外法治在线丨购物卡竟成“洗钱”工具? 小心成诈骗“帮凶”evenlyn挑战老外
法治在线丨购物卡竟成“洗钱”工具? 小心成诈骗“帮凶”evenlyn挑战老外
三是针对公众生态环境行为的关键特征，在充分考虑全国不同地域地理文化差异等因素的基础上，本着科学、实用、可操作的原则，突出规范的特点，增加生活实用性语句，增强新“公民十条”的亲和力、感染力、传播力和可操作性。
前不久，山东德州一家超市的对公账户突然没办法使用，经过一番查询，竟然是被浙江宁波警方给冻结了。一家好好经营的超市evenlyn挑战老外，怎么会被外地警方将账户给冻结了呢？这还要从几天前超市接待的两名客户说起。 今年4月，山东德州某超市经理李女士报警求助，称他们公司的对公账户被外地公安机关司法冻结了。 超市经理李女士：我发现我们公司对公账户转钱转不出去，进钱也进不来，我就问银行怎么回事，银行说是被司法冻结了。 本地超市账户 为何被外地警方冻结？ 一家本地的超市账户为什么会被外地警方冻结呢？事情还要从李女士报警前几天超市出现的两名神秘访客开始说起。这天，李女士像往常一样在超市里清点进货账目，突然两名陌生男子找到了她。 超市经理李女士：这两个男的听口音不像本地的，其中一个还戴着墨镜也不说话，光从后边晃晃荡荡走。另一个男的就问我：这边有购物卡吗？ 李女士所在的这家超市是一所大型连锁超市，平时就一直有卖购物卡的活动。 超市经理李女士：我们超市是这边比较大的购物超市了，不光这边有，省内省外的也连锁了，大概有200来家，然后我们也会卖一些购物卡，因为充购物卡有优惠，然后还有一些满赠的活动，有很多企业会买这些购物卡作为员工福利往下发。 突然接到大额订单 向对方提供对公账户 得到可以购买购物卡的肯定答复后，其中一名男子表示，自己是某企业的采购员，希望购买15万元的购物卡作为员工福利下发，听到有大额订单，李女士非常高兴，马上向两名男子提供了超市的对公账户。 超市经理李女士：当天下午两个人又来了，说把15万打过来了，然后拿着他们公司的委托书过来换购物卡。 蹊跷的是，第二天一大早两名男子想继续购买10万元的购物卡。 超市经理李女士：第二天的时候，那两个人还没来，先往我们账户上打了10万块钱。 人还没到，钱先到账了。李女士一边感叹对方转款效率真高，一边又隐隐有一丝疑虑。 超市经理李女士：按平常，一般都是当面交易，没有人还没到钱就先到的这种情况，而且不逢年不过节，买这么大额的购物卡人真的很少，我心里觉得不踏实。他们拿的公司委托书跟昨天的公司名又不一样了。 蹊跷！ 两天内出示两家不同公司委托书 超市经理李女士说，每次有大额购物卡订单交易时，她都会要求购卡方提供公司的委托书。而这次购卡的两名男子，两天内却出示了两家不同公司的委托书，其中一家委托书公司地点显示在山东，另一家地点又显示在广东。 超市经理李女士：当时我说把钱给他俩原路退回去，他俩不愿意，他俩说把钱退到他们个人账户上。 钱款原路退还 几天后超市账户现异常 对公账户的钱怎么能轻易转到个人账户呢？听到对方的要求，李女士一下想到了超市平时开展的反诈骗培训中提到的种种诈骗套路，她马上把钱按照原路径退回到了打款的账户里，而看到李女士坚决的态度，两名男子没有再过多纠缠，离开了超市。本来以为这段小插曲就此告一段落，可没过几天李女士却发现超市的账户竟然出现了异常，于是赶紧报了警。 超市经理李女士：民警查了查告诉我，是涉嫌一起诈骗的案子，所以被冻结了。 通过购买超市购物卡 将赃款洗白 原来，在李女士第一天出售购物卡时，犯罪嫌疑人已经将购物卡内的钱在浙江宁波迅速套现。民警研判分析犯罪嫌疑人的资金流水后发现，这是一个典型的为电信网络诈骗“跑分”洗钱的犯罪团伙。 警方介绍：所谓“跑分”的就是通过银行卡或购物卡，帮助电信网络诈骗等违法犯罪团伙提供非法资金转移的渠道，通过“跑分”将赃款洗白。犯罪团伙将诈骗所得资金汇入多家“空壳”公司账户，然后高报酬招募“下线”，再指挥“下线”以这些“空壳”公司的名义购买购物中心或超市的购物卡，通过“黄牛”套现或者网络购买黄金等实物的方式，实现“洗钱”的目的。 德州市公安局陵城分局新型犯罪研究作战中心民警张传超：这种团伙一般情况跨区域性比较强。同时他们作为外地人，基本上是随来随走，也没有在我们这边过多停留，第二就是作案的时候，会有所伪装。 根据线索，警方迅速锁定张某的上线——刘某，并将其上下线抓获。目前，六名嫌疑人对其违法犯罪行为供认不讳，已被依法刑事拘留。 德州市公安局陵城分局刑侦大队四级警长崔钊：刘某负责跟上线联系，同时准备电脑、打印机、刻章机等作案工具。张某负责实际带领人员到银行、超市进行取现或者购卡，金某负责为该团伙招募人员，比如葛某、董某等实际去超市购卡，或者到银行取现的人。 目前，该超市的账户已经解冻。而据刘某等人交代，他们选择作案的目标也不仅仅是大型连锁超市。 德州市公安局陵城分局新型犯罪研究作战中心民警张传超：除了这种购买储值卡的情况以外，还有像现金花束、现金蛋糕，还有4S店购车等等这一类的方式，这类方式它都是利用了正当的交易，然后实现了线上的资金流的交易，线下物品包括现金的这种转换。 谨慎接受网络订单 及时核实公司资质 警方提示，广大商户要谨慎接收网络订单以及大额的线下订单等，在签订合同前，要对对方公司的相关资质仔细核实，避免可能出现的法律风险。 德州市公安局陵城分局新型犯罪研究作战中心民警张传超：在遇到自己账户被冻结被风控的情况的时候，要及时联系银行卡的开户机关去核实情况，一旦涉及案件，要及时准备相关的资料，然后向公安机关去反映情况。koa12jJid0DL9adK+CJ1DK2K393LKASDad
编辑:节振国
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非法转移、倾倒、处置铝灰污染环境犯罪案件在一些地方仍然多发高发，对环境安全和人体健康造成严重威胁。为此，2022年公安部联合最高人民检察院和生态环境部，对包括此案在内的8起涉铝灰污染环境犯罪案件进行挂牌督办。该案犯罪嫌疑人将加工窝点转移至贵港市平南县一偏僻的地方，试图逃避行政监管和执法打击。公安机关与生态环境部门密切配合，联合办案，顺藤摸瓜进行全链条打击，一举打掉了这个跨越粤桂两地的犯罪团伙。同时，对涉案厂区内的铝灰及时进行处置，消除了环境安全隐患。
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布兰肯希普表示，无论如何，即使这本身不是一个“后门”，仍然揭示了一些事情。这显然违反了许多国家的数据法规，且有可能被美国情报部门用于数字取证。虽然美国政府在技术上不允许直接扣押私人公司的数据，但政府却有权购买数据经纪人出售的私人数据，而数据经纪人又会出售科技公司和各种应用程序收集的数据。
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“六个必须坚持”是相互联系、内在统一的有机整体，贯穿于“十个明确”“十四个坚持”“十三个方面成就”的全部内容之中。习近平新时代中国特色社会主义思想的科学内涵是什么？就是党的十九大和党的十九届六中全会总结概括的“十个明确”“十四个坚持”“十三个方面成就”，“六个必须坚持”则是党的二十大对这一重要思想的世界观和方法论的概括提炼，也是对贯穿其中的立场观点方法的概括提炼。这两种表述是同一个问题的两个方面，人民至上是这一重要思想的根本立场，自信自立是这一重要思想的精神特质，守正创新是这一重要思想的理论品格，问题导向是这一重要思想的实践要求，系统观念是这一重要思想的科学方法，胸怀天下是这一重要思想的世界情怀。
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充分发挥人口规模巨大对实现中国式现代化的重要支撑作用。历史是由人民创造的，我们把14亿多人民群众引导投入到建设现代化的伟大实践中，必定能汇聚起推动事业成功的磅礴伟力。在当前内外部风险叠加的环境下，把人口规模巨大优势通过激活转化为多样化消费需求，可为中国式现代化赢取主动、赢得自主。实施新时代人才强国战略，利用好人口规模巨大这一优势，为中国式现代化建设注入智慧和活力。
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