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　　　客户身份主要以外向型经济较发达地区为主；公司注册资本100万元左右或者个体工商户3万～5万元；注册地址多为居民楼(老旧小区)；公司名称包含“商贸”“烟酒”“珠宝”“服装”“广告”“策划”“咨询”“贸易”等；公司法人、财务人之间存在同一人；法人代表多为 80后、90后。

　　　“地下钱庄”有何危害？

　　　非法交易转移庞大资金

　　　三是跨境汇兑型地下钱庄：犯罪嫌疑人与境外人员相互勾结，协助他人进行转移资金、跨境汇款活动，这一类型地下钱庄交易数量庞大，运作手法专业，发现难度大、打击难度大。此类地下钱庄出现时间较早，又被称为“对敲型”地下钱庄，资金在境内外实行单向循环，即境内划转人民币，境外划转外汇，资金未发生物理流动，通常以对账的形式来实现“两地平衡”。

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【编辑:杨勇】