18+触摸纸巾盒法治在线丨购物卡竟成“洗钱”工18+触摸纸巾盒具? 小心成诈骗“帮凶”
法治在线丨购物卡竟成“洗钱”工18+触摸纸巾盒具? 小心成诈骗“帮凶”
全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，扎根中国大地，站稳中国立场，充分体现社会主义核心价值观，加强爱国主义、集体主义、社会主义教育，引导学生坚定道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，成为担当中华民族复兴大任的时代新人。
前不久，山东德州一家超市的对公账户突然没办法使用，经过一番查询，竟然是被浙江宁波警方给冻结了。一家好好经营的超市，怎么会被外地警方将账户给冻结了呢？这还要从几天前超市接18+触摸纸巾盒待的两名客户说起。 今年4月，山东德州某超市经理李女士报警求助，称他们公司的对公账户被外地公安机关司法冻结了。 超市经理李女士：我发现我们公司对公账户转钱转不出去，进钱也进不来，我就问银行怎么回事，银行说是被司法冻结了。 本地超市账户 为何被外地警方冻结？ 一家本地的超市账户为什么会被外地警方冻结呢？事情还要从李女士报警前几天超市出现的两名神秘访客开始说起。这天，李女士像往常一样在超市里清点进货账目，突然两名陌生男子找到了她。 超市经理李女士：这两个男的听口音不像本地的，其中一个还戴着墨镜也不说话，光从后边晃晃荡荡走。另一个男的就问我：这边有购物卡吗？ 李女士所在的这家超市是一所大型连锁超市，平时就一直有卖购物卡的活动。 超市经理李女士：我们超市是这边比较大的购物超市了，不光这边有，省内省外的也连锁了，大概有200来家，然后我们也会卖一些购物卡，因为充购物卡有优惠，然后还有一些满赠的活动，有很多企业会买这些购物卡作为员工福利往下发。 突然接到大额订单 向对方提供对公账户 得到可以购买购物卡的肯定答复后，其中一名男子表示，自己是某企业的采购员，希望购买15万元的购物卡作为员工福利下发，听到有大额订单，李女士非常高兴，马上向两名男子提供了超市的对公账户。 超市经理李女士：当天下午两个人又来了，说把15万打过来了，然后拿着他们公司的委托书过来换购物卡。 蹊跷的是，第二天一大早两名男子想继续购买10万元的购物卡。 超市经理李女士：第二天的时候，那两个人还没来，先往我们账户上打了10万块钱。 人还没到，钱先到账了。李女士一边感叹对方转款效率真高，一边又隐隐有一丝疑虑。 超市经理李女士：按平常，一般都是当面交易，没有人还没到钱就先到的这种情况，而且不逢年不过节，买这么大额的购物卡人真的很少，我心里觉得不踏实。他们拿的公司委托书跟昨天的公司名又不一样了。 蹊跷！ 两天内出示两家不同公司委托书 超市经理李女士说，每次有大额购物卡订单交易时，她都会要求购卡方提供公司的委托书。而这次购卡的两名男子，两天内却出示了两家不同公司的委托书，其中一家委托书公司地点显示在山东，另一家地点又显示在广东。 超市经理李女士：当时我说把钱给他俩原路退回去，他俩不愿意，他俩说把钱退到他们个人账户上。 钱款原路退还 几天后超市账户现异常 对公账户的钱怎么能轻易转到个人账户呢？听到对方的要求，李女士一下想到了超市平时开展的反诈骗培训中提到的种种诈骗套路，她马上把钱按照原路径退回到了打款的账户里，而看到李女士坚决的态度，两名男子没有再过多纠缠，离开了超市。本来以为这段小插曲就此告一段落，可没过几天李女士却发现超市的账户竟然出现了异常，于是赶紧报了警。 超市经理李女士：民警查了查告诉我，是涉嫌一起诈骗的案子，所以被冻结了。 通过购买超市购物卡 将赃款洗白 原来，在李女士第一天出售购物卡时，犯罪嫌疑人已经将购物卡内的钱在浙江宁波迅速套现。民警研判分析犯罪嫌疑人的资金流水后发现，这是一个典型的为电信网络诈骗“跑分”洗钱的犯罪团伙。 警方介绍：所谓“跑分”的就是通过银行卡或购物卡，帮助电信网络诈骗等违法犯罪团伙提供非法资金转移的渠道，通过“跑分”将赃款洗白。犯罪团伙将诈骗所得资金汇入多家“空壳”公司账户，然后高报酬招募“下线”，再指挥“下线”以这些“空壳”公司的名义购买购物中心或超市的购物卡，通过“黄牛”套现或者网络购买黄金等实物的方式，实现“洗钱”的目的。 德州市公安局陵城分局新型犯罪研究作战中心民警张传超：这种团伙一般情况跨区域性比较强。同时他们作为外地人，基本上是随来随走，也没有在我们这边过多停留，第二就是作案的时候，会有所伪装。 根据线索，警方迅速锁定张某的上线——刘某，并将其上下线抓获。目前，六名嫌疑人对其违法犯罪行为供认不讳，已被依法刑事拘留。 德州市公安局陵城分局刑侦大队四级警长崔钊：刘某负责跟上线联系，同时准备电脑、打印机、刻章机等作案工具。张某负责实际带领人员到银行、超市进行取现或者购卡，金某负责为该团伙招募人员，比如葛某、董某等实际去超市购卡，或者到银行取现的人。 目前，该超市的账户已经解冻。而据刘某等人交代，他们选择作案的目标也不仅仅是大型连锁超市。 德州市公安局陵城分局新型犯罪研究作战中心民警张传超：除了这种购买储值卡的情况以外，还有像现金花束、现金蛋糕，还有4S店购车等等这一类的方式，这类方式它都是利用了正当的交易，然后实现了线上的资金流的交易，线下物品包括现金的这种转换。 谨慎接受网络订单 及时核实公司资质 警方提示，广大商户要谨慎接收网络订单以及大额的线下订单等，在签订合同前，要对对方公司的相关资质仔细核实，避免可能出现的法律风险。 德州市公安局陵城分局新型犯罪研究作战中心民警张传超：在遇到自己账户被冻结被风控的情况的时候，要及时联系银行卡的开户机关去核实情况，一旦涉及案件，要及时准备相关的资料，然后向公安机关去反映情况。koa12jJid0DL9adK+CJ1DK2K393LKASDad
编辑:关玉和
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提出这样的设计方案后，舰上领导非常认可。以前我们经常听到这样的故事，甲方让你改了28稿，还不如第一稿。我们不是这样。把第一稿和最后一稿拿出来对比，你会发现原则和构图没有改变，都是在某一个细节层做调整，不会影响整体设计。。
第六条 国务院教育行政部门牵头负责高校教材建设的整体规划和宏观管理，制定基本制度规范，负责组织或参与组织国家统编教材等意识形态属性较强教材的编写、审核和使用，指导、监督省级教育部门和高校教材工作。
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中国青年报客户端北京1月7日电（中青报·中青网记者 樊未晨 孙庆玲）记者刚刚从教育部获悉，近日教育部考试中心研制的《中国高考评价体系》和《中国高考评价体系说明》由人民教育出版社出版发行，高考评价体系明确提出，高考的考查将既重考查基础性同时也要考查考生的综合能力。
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第八条 高校落实国家教材建设相关政策，成立教材工作领导机构，明确专门工作部门，健全校内教材管理制度，负责教材规划、编写、审核、选用等。高校党委对本校教材工作负总责。
（四）有对教材持续进行使用培训、指导、回访等跟踪服务和研究的专业团队，有常态化质量监控机制，能够为修订完善教材提供持续、有力支持。
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橙新闻记者表示，骆惠宁第一日返工，就让代表社会的传媒记者走进中联办，可谓务实亲民。他的说话虽然不长，但短短几分钟却充满真情实意，更带来信心，他强调“祖国始终是香港最强大的后盾”，这无疑是为经历风波的香港加油打气。
后来，我就带他们看有关航母的纪录片，看有关战舰的电影，特别是《红海行动》，很多设计师看完电影后的第一个感受，是中国海军好帅好酷啊，帅气成了他们继续感兴趣的动力。
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第十条 教材规划要坚持正确导向，面向需求、各有侧重、有机衔接，处理好落实共性要求与促进特色发展的关系，适应新时代技术技能人才培养的新要求，服务经济社会发展、产业转型升级、技术技能积累和文化传承创新。
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针对政务服务意识和能力不强、标准不一的问题，《条例》着力提升政务服务规范化水平和公开透明度，实行同一事项无差别受理、同标准办理。
从2003年1月底见到白鲟，到2020年新年之初听闻白鲟灭绝的消息，钟倩表示，这些年她一直在等着一条消息，或者说等着一个结论。
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最大的感受还是军人的豪爽。当他们认可你是专业设计师的时候，他们会把你当成非常好的朋友，会竭尽全力支持你的工作，最后我们都是老友相见了。恰恰是这样一种关系，让我们在轻松愉悦的创作氛围中，真正理解了中国海军文化是什么样的。
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针对政务服务意识和能力不强、标准不一的问题，《条例》着力提升政务服务规范化水平和公开透明度，实行同一事项无差别受理、同标准办理。
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第三十五条 国务院和省级教育行政部门分别建立教材选用跟踪调查制度，组织专家对教材选用工作进行评价、对教材质量进行抽查。职业院校定期进行教材使用情况调查和分析，并形成教材使用情况报告报主管教育行政部门备案。
钟倩说，当时临近春节，自己退了回家的春运火车票，和摄像一起飞往了重庆，辗转赶到宜宾。“来自武汉的中国水产科学院长江水产所的危起伟教授已经早一天到达，正在长江实施抢救。”
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比如山东舰，他们一开始就觉得这是国家的大项目，和自己有什么关系呢？但一旦上了航母，被航母震撼了，找到了喜欢的点，他们就开始兴奋了。我们有个设计师第一次上航母，看到那么多人在一个地方建造那样一个庞然大物，他觉得很科幻，设计的感觉就来了。