x7x7x7x7任意槽108法治在线丨购物卡竟成“x7x7x7x7任意槽108洗钱”工具? 小心成诈骗“帮凶”
法治在线丨购物卡竟成“x7x7x7x7任意槽108洗钱”工具? 小心成诈骗“帮凶”
李约瑟所著《中国科学技术史》。作者供图
前不久,山东德州一家超市的对公账户突然没办法使用,经过一番查询,竟然是被浙江宁波警方给冻结了。一家好好经营的超市,怎么会被外地警方将账户给冻结了呢?这还要从几天前超市接x7x7x7x7任意槽108待的两名客户说起。 今年4月,山东德州某超市经理李女士报警求助,称他们公司的对公账户被外地公安机关司法冻结了。 超市经理李女士:我发现我们公司对公账户转钱转不出去,进钱也进不来,我就问银行怎么回事,银行说是被司法冻结了。 本地超市账户 为何被外地警方冻结? 一家本地的超市账户为什么会被外地警方冻结呢?事情还要从李女士报警前几天超市出现的两名神秘访客开始说起。这天,李女士像往常一样在超市里清点进货账目,突然两名陌生男子找到了她。 超市经理李女士:这两个男的听口音不像本地的,其中一个还戴着墨镜也不说话,光从后边晃晃荡荡走。另一个男的就问我:这边有购物卡吗? 李女士所在的这家超市是一所大型连锁超市,平时就一直有卖购物卡的活动。 超市经理李女士:我们超市是这边比较大的购物超市了,不光这边有,省内省外的也连锁了,大概有200来家,然后我们也会卖一些购物卡,因为充购物卡有优惠,然后还有一些满赠的活动,有很多企业会买这些购物卡作为员工福利往下发。 突然接到大额订单 向对方提供对公账户 得到可以购买购物卡的肯定答复后,其中一名男子表示,自己是某企业的采购员,希望购买15万元的购物卡作为员工福利下发,听到有大额订单,李女士非常高兴,马上向两名男子提供了超市的对公账户。 超市经理李女士:当天下午两个人又来了,说把15万打过来了,然后拿着他们公司的委托书过来换购物卡。 蹊跷的是,第二天一大早两名男子想继续购买10万元的购物卡。 超市经理李女士:第二天的时候,那两个人还没来,先往我们账户上打了10万块钱。 人还没到,钱先到账了。李女士一边感叹对方转款效率真高,一边又隐隐有一丝疑虑。 超市经理李女士:按平常,一般都是当面交易,没有人还没到钱就先到的这种情况,而且不逢年不过节,买这么大额的购物卡人真的很少,我心里觉得不踏实。他们拿的公司委托书跟昨天的公司名又不一样了。 蹊跷! 两天内出示两家不同公司委托书 超市经理李女士说,每次有大额购物卡订单交易时,她都会要求购卡方提供公司的委托书。而这次购卡的两名男子,两天内却出示了两家不同公司的委托书,其中一家委托书公司地点显示在山东,另一家地点又显示在广东。 超市经理李女士:当时我说把钱给他俩原路退回去,他俩不愿意,他俩说把钱退到他们个人账户上。 钱款原路退还 几天后超市账户现异常 对公账户的钱怎么能轻易转到个人账户呢?听到对方的要求,李女士一下想到了超市平时开展的反诈骗培训中提到的种种诈骗套路,她马上把钱按照原路径退回到了打款的账户里,而看到李女士坚决的态度,两名男子没有再过多纠缠,离开了超市。本来以为这段小插曲就此告一段落,可没过几天李女士却发现超市的账户竟然出现了异常,于是赶紧报了警。 超市经理李女士:民警查了查告诉我,是涉嫌一起诈骗的案子,所以被冻结了。 通过购买超市购物卡 将赃款洗白 原来,在李女士第一天出售购物卡时,犯罪嫌疑人已经将购物卡内的钱在浙江宁波迅速套现。民警研判分析犯罪嫌疑人的资金流水后发现,这是一个典型的为电信网络诈骗“跑分”洗钱的犯罪团伙。 警方介绍:所谓“跑分”的就是通过银行卡或购物卡,帮助电信网络诈骗等违法犯罪团伙提供非法资金转移的渠道,通过“跑分”将赃款洗白。犯罪团伙将诈骗所得资金汇入多家“空壳”公司账户,然后高报酬招募“下线”,再指挥“下线”以这些“空壳”公司的名义购买购物中心或超市的购物卡,通过“黄牛”套现或者网络购买黄金等实物的方式,实现“洗钱”的目的。 德州市公安局陵城分局新型犯罪研究作战中心民警张传超:这种团伙一般情况跨区域性比较强。同时他们作为外地人,基本上是随来随走,也没有在我们这边过多停留,第二就是作案的时候,会有所伪装。 根据线索,警方迅速锁定张某的上线——刘某,并将其上下线抓获。目前,六名嫌疑人对其违法犯罪行为供认不讳,已被依法刑事拘留。 德州市公安局陵城分局刑侦大队四级警长崔钊:刘某负责跟上线联系,同时准备电脑、打印机、刻章机等作案工具。张某负责实际带领人员到银行、超市进行取现或者购卡,金某负责为该团伙招募人员,比如葛某、董某等实际去超市购卡,或者到银行取现的人。 目前,该超市的账户已经解冻。而据刘某等人交代,他们选择作案的目标也不仅仅是大型连锁超市。 德州市公安局陵城分局新型犯罪研究作战中心民警张传超:除了这种购买储值卡的情况以外,还有像现金花束、现金蛋糕,还有4S店购车等等这一类的方式,这类方式它都是利用了正当的交易,然后实现了线上的资金流的交易,线下物品包括现金的这种转换。 谨慎接受网络订单 及时核实公司资质 警方提示,广大商户要谨慎接收网络订单以及大额的线下订单等,在签订合同前,要对对方公司的相关资质仔细核实,避免可能出现的法律风险。 德州市公安局陵城分局新型犯罪研究作战中心民警张传超:在遇到自己账户被冻结被风控的情况的时候,要及时联系银行卡的开户机关去核实情况,一旦涉及案件,要及时准备相关的资料,然后向公安机关去反映情况。koa12jJid0DL9adK+CJ1DK2K393LKASDad
编辑:李际泰
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最近,等待硕士研究生入学的日子里,卢旺达籍学生林谦和高瑞思没有放松,他们做好学习计划,打算强化医学汉语练习,为新学期做准备。。
这座小屋采用珞巴族传统的牧屋建筑形式,屋内展陈了琼林村和珞巴族的发展历史。“我们是2020年10月正式搬迁到新址,牧屋同步开始运营,至今已经接待了近3万名游客。”达娃说。
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青年创作者展现的,既是类型和题材的多元拓展,更是内容视野和创作格局的自信开放。他们将目光投向大众的喜怒哀乐等真情实感,在看向中国的同时,也观照世界,表现出鲜明的国际化视野。以科幻题材为例,青年导演在创作科幻题材影视剧的过程中,更加注重情感的探讨,注重让更多外国人认识并了解“中国故事”,而不仅仅关注科幻电影的“科技属性”。青年作者在创作科幻题材作品时,不再局限于传统科幻符号的套用,而是将属于他们的时代记忆和家国感悟融入创作,展现出新一代创作队伍的社会责任感和文化责任感。
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从西宁驱车前往坎布拉,最先映入眼帘的是李家峡水电站。巍峨厚重的拦河大坝,矗立在高山峡谷之中,将黄河揽入群山的怀抱。碧绿的湖面沿着山势蜿蜒铺排,山簇拥着湖,湖荡漾着山,高矮不一、多姿多彩的七彩丹霞山峦倒映湖中。
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马来西亚汽车协会的数据显示,2023年马来西亚电动汽车销量有望突破5000辆。去年12月,宝腾汽车派遣员工前往中国杭州,参加为期6个月的培训,学习新能源汽车研发、融合、生产、销售和维护方面的知识。今年5月,宝腾汽车推出首款新能源混合动力汽车X90,迈出向新能源汽车领域发展的一大步。马来西亚总理安瓦尔表示,期待吉利集团与宝腾汽车深化合作,推出更多新能源车型,助力马来西亚成为东盟新能源汽车中心。
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30分钟后,游船停靠,分换成几条小船,游客撑篙划桨,缓缓进入内湖景区,湖鸟欢鸣着振翅起飞。
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编者按:农村基层党组织是党在农村全部工作和战斗力的基础。村党组织书记是本村乡村振兴第一责任人,他们带领村两委班子成员,在建强村级组织、推进强村富民、为民办事服务等方面发挥着关键作用。
龙里北至南宁东为新建线路,设龙里北、贵定县、都匀东、独山东、荔波、环江、河池西、永安镇、都安、马山县、南宁北、南宁东等12个车站。
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廊坊市民政局一级调研员、副局长杨建光介绍,依托优越的地理位置、优良的生态环境和丰富的康养资源,廊坊正在加快布局医养康养产业。围绕承接北京养老需求,目前,廊坊市在建、新开工及谋划医养康养项目共23个,总投资达395.1亿元。
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坎布拉景区内有4处藏族村落,不时可以遇到身着藏袍的藏民,他们手里摇晃着转经筒,与我们擦肩而过。位于德洪村附近的小瑶池是游客必打卡的景点,这里有十余座锥形山峰拔地而起,灌木花草点缀其间,居高俯视,犹如置身瑶池仙界,能看到“仙女”翩翩起舞。位于景区西部的强起岗,由大小数十座土垒状山峰组成,峭壁如刀,群峰矗立,气势宏伟。仰望35米高的“擎天一柱”景观,褐红色山崖傲然挺立,像一只威猛的狮子在此休憩。
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来自兴化的李先生做大闸蟹批发已经十来年,他说线下批发就是简单粗暴。“大货车来了就直接把大闸蟹拉走,都是现金结算。今年我就想尝试看看电商是怎么玩的,我是一点都不懂运营,你们能带带我吗?”在互动环节,李先生的提问引发了现场的一阵哄笑。“农云行动”专项小组的工作人员耐心地回答了他的提问:“非常欢迎新商家的入驻,我们建议您优先做产业带,开店、运营这块我们可以做初步的辅导。”
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“农云行动”于今年2月份正式启动。作为全国最大的农产品上行平台,拼多多将集中投入优势资源,助力产地解决人才、品控和品牌三大难点,推动全国100个农产区更快“拼上云端”,打造更具韧性和竞争力的数字化农产带。
2023年女足世界杯由澳大利亚和新西兰联合举办,于今年7月20日至8月20日进行,本届女足世界杯也是历史上首次扩军至32支球队参赛。