欧式双人三人组合起底“地欧式双人三人组合下钱庄”：多藏身居民楼，非法转移巨额资金
起底“地欧式双人三人组合下钱庄”：多藏身居民楼，非法转移巨额资金
坚持深化改革开放，积极服务和融入新发展格局。深化“放管服”改革，健全“一窗受理、集成服务”机制，推动更多服务事项“最多跑一趟”“一趟不用跑”。聚焦“以通促融、以惠促融、以情促融”，深化提升“海峡青年节”等交流品牌，持续办好海丝博览会暨海交会，积极探索榕台融合发展新路。全面建设海丝战略枢纽城市，加快培育建设国际消费中心城市，做大做强国际航空城等平台。加快建设中印尼“两国双园”，打造新增长极，助力共建“一带一路”高质量发展。
7月9日电 地下钱庄是民间对从事地欧式双人三人组合下非法金融业务的一类组织的俗称，是指未经国家主管部门批准，擅自从事跨境汇款、资金支付结算业务等活动。 非法交易转移庞大资金 公安部门介绍，“地下钱庄”主要有三大类型： 一是支付结算型地下钱庄：犯罪嫌疑人通过设立空壳公司，采取网银转账、手机银行等方式协助他人将对公账户非法转到对私账户、套取现金等进行非法支付结算。此类犯罪手法隐蔽、交易时间快速、交易金额庞大，迎合了部分人非法转移资金、套取现金等需要。 二是非法买卖外汇型地下钱庄：犯罪嫌疑人在国内外汇黑市进行低买高卖，从中赚取汇率差价。此类钱庄俗称为“换汇黄牛”，经营规模相对较小，现钞交易相对较多。 三是跨境汇兑型地下钱庄：犯罪嫌疑人与境外人员相互勾结，协助他人进行转移资金、跨境汇款活动，这一类型地下钱庄交易数量庞大，运作手法专业，发现难度大、打击难度大。此类地下钱庄出现时间较早，又被称为“对敲型”地下钱庄，资金在境内外实行单向循环，即境内划转人民币，境外划转外汇，资金未发生物理流动，通常以对账的形式来实现“两地平衡”。 注册地址多在居民楼，法人多为80后 客户身份主要以外向型经济较发达地区为主；公司注册资本100万元左右或者个体工商户3万～5万元；注册地址多为居民楼(老旧小区)；公司名称包含“商贸”“烟酒”“珠宝”“服装”“广告”“策划”“咨询”“贸易”等；公司法人、财务人之间存在同一人；法人代表多为 80后、90后。 对公账户开户时同时开立企业网银，且多为代理人开户，代理人与法人代表通常不是同一地区人员；集中开户且为同一代理人。个人结算账户的过渡性质明显，在开立账户时开通个人网银功能，且在开户当天通过网银或ATM方式将开户时所存入资金转移或提现，开户后一定时期内未发生交易，然后账户突然启用，且密集发生大量资金交易。 “公转私”交易依然是结算型地下钱庄的主要抓手。大量的空壳类公司利用网银“公转私”功能，拆分多笔后转入到相关个人账户，然后予以提现或转账。账户启用前存在测试交易，金额为1元、5元、10元等，后账户交易量突然放大。个人结算账户单笔交易数万元以上。当日账户余额较小，通常为交易金额的1‰～4‰。交易摘要通常为转账、差旅费、广告费、稿费、演出费用、借款或还款等。 “地下钱庄”有何危害？ 破坏经济金融秩序。大量资金脱离监管无序流动，容易积聚和诱发金融风险，危害经济安全与稳定。 助长上游犯罪。为贪污、走私、贩毒、骗税、涉赌、诈骗、恐怖融资等上游犯罪提供服务，导致巨额资金外流。 资金损失风险。地下钱庄一旦卷款潜逃，“客户”将蒙受巨大财产损失。 法律风险。通过非法渠道汇兑资金，违反外汇管理规定，面临行政处罚风险，情节严重的甚至构成犯罪。 造成经济金融统计失真，影响经济决策和政策制定。 民警提示，不出租、出借、出售自己的身份证件、账户、银行卡、电话卡或收款二维码；不用自己的账户为他人收款或提现；选择正规可靠的金融机构办理业务；充分履行公民义务，积极配合金融机构开展客户尽职调查。如发现非法经营地下钱庄，及时向公安机关报案。(完)(榆树公安供稿，作者：王皓永)koa12jJid0DL9adK+CJ1DK2K393LKASDad
编辑:李大江
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坚持深化改革开放，积极服务和融入新发展格局。深化“放管服”改革，健全“一窗受理、集成服务”机制，推动更多服务事项“最多跑一趟”“一趟不用跑”。聚焦“以通促融、以惠促融、以情促融”，深化提升“海峡青年节”等交流品牌，持续办好海丝博览会暨海交会，积极探索榕台融合发展新路。全面建设海丝战略枢纽城市，加快培育建设国际消费中心城市，做大做强国际航空城等平台。加快建设中印尼“两国双园”，打造新增长极，助力共建“一带一路”高质量发展。
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做好调查研究，必须深入基层，深入了解情况。一方面，既要“身入”基层，更要“心到”基层，踏踏实实沉下去，听真话、察真情，真研究问题、研究真问题。另一方面，要做好调查研究的前期准备工作。准备工作做得越充分、越扎实，调研成果质量就越高，提出的对策就越有针对性。调研之前，要对调研对象的基本情况有所了解，对相关领域的知识有所储备，如此，才能发现真情况、提出真问题，拿出有价值的解决方案。
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这间卫生室和三甲医院一样“全面”。“我们要给村民打预防针、做婚检、筛查慢性病。”方必勇说，“从管小娃娃开始，一直管到死。”几十年来，他已经习惯了用自己的双脚丈量村庄，用大脑和纸笔为每一位村民建档。
此外，摄影节期间，还设置了“影像与阅读”书屋，展示中国摄影出版社的数百种精品图书。组委会还将以摄影创作研修基地为重点，组织开展调研采风活动，宣传推介三门峡地方文化。(记者高凯)
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“只有平时从严组训，执行任务时才能应对自如。”该支队领导介绍，他们紧贴使命任务常态组织实战化演练，通过设难敌情、设险环境、设强对手，倒逼官兵在真难严实中砥砺战法训法，淬炼制胜本领。（陈心强、秦向阳）
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这个原本只把村医当成一份工作的年轻人，开始做起更多的事。碰到独居老人，她会帮忙做饭；有人不方便拿药，她就帮忙买上，再送到家里；还有残疾的村民大小便不能自理，她会顺手帮对方把脏裤子洗了。
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从兵临延安城的险境，到东渡黄河进一步创造和国民党进行战略决战的有利条件，党中央和毛主席以转战陕北的神来之笔，实现了决胜千里定乾坤的大逆转。
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位于黄河“几字弯”顶部的乌梁素海，是黄河流域最大的湖泊湿地，承担着黄河水量调节、水质净化、防凌防汛等重要功能，是我国北方多个生态功能交汇区，是控制京津风沙源的天然生态屏障，素有“塞外明珠”美誉。
在当天发布会上，中网组委会还公布了首批参赛阵容。男子方面，2022年美网男单冠军、ATP史上最年轻的世界第一、西班牙球员阿尔卡拉斯确认来北京参赛。张军慧表示，未来两三个月还将陆续宣布参赛阵容。
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将米粒大的陶泥放到微型拉坯机上，用指尖捏出花瓶的形状，再用竹签、镊子精雕细琢。轻执毛笔上色后，再在花瓶中插上一朵小花，一个微型陶艺作品随即完成。高超的技艺让江西景德镇陶艺师傅王文化走红海外，相关视频的海外累计播放量超过1亿。“希望陶艺能够引起国外受众对非遗的兴趣，让越来越多的人走近中国文化。”王文化说。