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　　责任编�辑：郭明煜

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编辑:胡宝善

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值得注意的是，随着公司向全渠道转型，经销渠道进一步拓展至零食专营连锁系统等新零售渠道和其他渠道。其中，零食渠道发展迅速，调研记录显示，预计全年销售占比约13%~15%，呈现高速增长态势。。

除上述修订内容外，《公司章程》其他条款不变。

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●本次担保无反担保

上市许可持有人：海南灵康制药有限公司

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七、本次使用募集资金进行现金管理到期赎回情况

公司为子公司及参股公司提供担保，是为了支持子公司和参股公司的发展需要，有利于公司内部资源优化配置，降低公司综合资金成本，有利于公司持续稳定地开展日常经营业务。公司按持股比例向参股公司的融资业务提供担保，各股东方均按照持股比例提供了相应担保或反担保，各股东均不收取担保费用，该担保风险可控，有利于确保参股公司的正常生产经营。公司2023年对外担保事项审议决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。

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2、召开地点：贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室

在公司新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将按照法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。

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公司监事会认为：公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；公司2022年限制性股票激励计划的预留授予激励对象具备《公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）规定的激励对象条件，符合《激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司2022年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司确定2022年限制性股票激励计划的预留授予日符合《管理办法》以及《激励计划》中有关授予日的相关规定。激励对象获授限制性股票的条件已成就。监事会同意以2023年8月3日为预留授予日，向4名激励对象授予11万股限制性股票，授予价格为55.52元/股。