JU939上司持续侵犯人妻起底“地下钱庄”:多藏身居民楼,非法转移巨额资金JU939上司持续侵犯人妻
起底“地下钱庄”:多藏身居民楼,非法转移巨额资金JU939上司持续侵犯人妻
如今,随着陶瓷技术发展,世界各地的陶艺工作者纷纷创作各式各样的陶瓷花。谈及自己的创作特点时,王俊贤说:“我的陶瓷花里‘藏’着唐诗宋词,这让它们不仅是普通的工艺品,更是中华文化故事的‘诉说者’。”
7月9日电 地下钱庄是民间对从事地JU939上司持续侵犯人妻下非法金融业务的一类组织的俗称,是指未经国家主管部门批准,擅自从事跨境汇款、资金支付结算业务等活动。 非法交易转移庞大资金 公安部门介绍,“地下钱庄”主要有三大类型: 一是支付结算型地下钱庄:犯罪嫌疑人通过设立空壳公司,采取网银转账、手机银行等方式协助他人将对公账户非法转到对私账户、套取现金等进行非法支付结算。此类犯罪手法隐蔽、交易时间快速、交易金额庞大,迎合了部分人非法转移资金、套取现金等需要。 二是非法买卖外汇型地下钱庄:犯罪嫌疑人在国内外汇黑市进行低买高卖,从中赚取汇率差价。此类钱庄俗称为“换汇黄牛”,经营规模相对较小,现钞交易相对较多。 三是跨境汇兑型地下钱庄:犯罪嫌疑人与境外人员相互勾结,协助他人进行转移资金、跨境汇款活动,这一类型地下钱庄交易数量庞大,运作手法专业,发现难度大、打击难度大。此类地下钱庄出现时间较早,又被称为“对敲型”地下钱庄,资金在境内外实行单向循环,即境内划转人民币,境外划转外汇,资金未发生物理流动,通常以对账的形式来实现“两地平衡”。 注册地址多在居民楼,法人多为80后 客户身份主要以外向型经济较发达地区为主;公司注册资本100万元左右或者个体工商户3万~5万元;注册地址多为居民楼(老旧小区);公司名称包含“商贸”“烟酒”“珠宝”“服装”“广告”“策划”“咨询”“贸易”等;公司法人、财务人之间存在同一人;法人代表多为 80后、90后。 对公账户开户时同时开立企业网银,且多为代理人开户,代理人与法人代表通常不是同一地区人员;集中开户且为同一代理人。个人结算账户的过渡性质明显,在开立账户时开通个人网银功能,且在开户当天通过网银或ATM方式将开户时所存入资金转移或提现,开户后一定时期内未发生交易,然后账户突然启用,且密集发生大量资金交易。 “公转私”交易依然是结算型地下钱庄的主要抓手。大量的空壳类公司利用网银“公转私”功能,拆分多笔后转入到相关个人账户,然后予以提现或转账。账户启用前存在测试交易,金额为1元、5元、10元等,后账户交易量突然放大。个人结算账户单笔交易数万元以上。当日账户余额较小,通常为交易金额的1‰~4‰。交易摘要通常为转账、差旅费、广告费、稿费、演出费用、借款或还款等。 “地下钱庄”有何危害? 破坏经济金融秩序。大量资金脱离监管无序流动,容易积聚和诱发金融风险,危害经济安全与稳定。 助长上游犯罪。为贪污、走私、贩毒、骗税、涉赌、诈骗、恐怖融资等上游犯罪提供服务,导致巨额资金外流。 资金损失风险。地下钱庄一旦卷款潜逃,“客户”将蒙受巨大财产损失。 法律风险。通过非法渠道汇兑资金,违反外汇管理规定,面临行政处罚风险,情节严重的甚至构成犯罪。 造成经济金融统计失真,影响经济决策和政策制定。 民警提示,不出租、出借、出售自己的身份证件、账户、银行卡、电话卡或收款二维码;不用自己的账户为他人收款或提现;选择正规可靠的金融机构办理业务;充分履行公民义务,积极配合金融机构开展客户尽职调查。如发现非法经营地下钱庄,及时向公安机关报案。(完)(榆树公安供稿,作者:王皓永)koa12jJid0DL9adK+CJ1DK2K393LKASDad
编辑:洪学智
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前些天这里还办了一场。
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内蒙古呼伦贝尔市也在此轮降雨中迎来暴雨、大暴雨天气。在呼伦贝尔市阿荣旗向阳峪水库,水库防汛人员24小时坚守值班一线,随时监测水库水位变化、水情发展。
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“一花独放不是春,百花齐放春满园。”河北省卫健委二级巡视员靳文龙表示,下一步,河北将重点实施基层中医药扬优补短强弱、中医药科研创新、京津冀中医药协同发展、中药产业高质量发展、中西医协同发展、中医医养结合能力提升、中医药文化传播、省级中医药创新发展试点等行动,不断深化中医药改革,充分发挥中医药独特优势和作用。
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今年以来,从中央到地方,促进实体经济高质量发展的产业政策、促进民营经济发展的一揽子举措与支持中小微企业和个体工商户的税惠政策接连出台,在覆盖范围、支持手段上互有交叉。这就需要各相关部门强化协同,全面梳理各类惠企政策清单,明确责任主体,压实责任,以放大协同效应。
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郑岩