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　　　2007年，在北京等4个地区对208家银行及分支机构开展了收结汇和短期外债专项检查。2008年，在广东、福建等10个地区对外汇指定银行执行资本金结汇管理政策情况开展了专项检查。2009年，对2家股份制银行总行及其9家分行开展了外汇业务合规性全面检查。2010年，针对外汇资金通过银行渠道流入的规模迅速扩大等问题，加大了对银行外汇业务的检查力度。2011年，进一步加大检查频率，在开展中外资银行总行专项检查的同时，对2010年已查的26家银行又开展了回访抽查，有效巩固了检查成果。

　　　答：随着外汇收支规模的不断扩大，外汇交易方式越来越复杂，“热钱”等外汇违法违规资金流动更加复杂和隐蔽，传统依靠人力和手工开展外汇检查的方式已不能适应形势和工作的需要。为提高检查效率，实现对“热钱”等违法违规资金的精确打击，国家外汇管理局大力提升和完善非现场检查手段。2010年国家外汇管理局开发了“外汇非现场检查系统”。该系统覆盖面广，信息搜索能力强，能够迅速、准确地锁定违法违规主体及其违规行为，增强了外汇管理部门深入挖掘违法违规资金流动线索的能力，改变了过去大范围拉网式排查的工作模式，为提高打击“热钱”等外汇违法违规资金流动的精确性、主动性和有效性发挥了重要作用。

　　　以下为《国家外汇管理局有关负责人就近年来打击违规资金流动情况接受记者采访》全文：

　　　答：从近年来的监管实践来看，市场上大部分主体在外汇领域都是合规经营的，而且大部分的用汇需求和交易都是有真实性基础的，也有部分外汇违规行为是因为不了解外汇管理政策法规的调整变化而发生的。因此，近年来国家外汇管理局在严厉打击外汇违法违规行为的同时，高度重视外汇政策宣传与警示教育，积极采取多种措施，促进外汇经营主体守法合规经营。

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【编辑:李开富】