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　　　非法交易转移庞大资金

　　　“公转私”交易依然是结算型地下钱庄的主要抓手。大量的空壳类公司利用网银“公转私”功能，拆分多笔后转入到相关个人账户，然后予以提现或转账。账户启用前存在测试交易，金额为1元、5元、10元等，后账户交易量突然放大。个人结算账户单笔交易数万元以上。当日账户余额较小，通常为交易金额的1‰～4‰。交易摘要通常为转账、差旅费、广告费、稿费、演出费用、借款或还款等。

　　　公安部门介绍，“地下钱庄”主要有三大类型：

　　　资金损失风险。地下钱庄一旦卷款潜逃，“客户”将蒙受巨大财产损失。

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【编辑:胡宝善】