国产DB624色谱柱36521法治在线丨购物卡竟成“洗钱”工国产DB624色谱柱36521具? 小心成诈骗“帮凶”
法治在线丨购物卡竟成“洗钱”工国产DB624色谱柱36521具? 小心成诈骗“帮凶”
其中，全国贸促系统非优惠原产地证书签证金额为326.40亿美元，同比增长5.66%；签证份数34.60万份，同比增长12.25%；办证企业数量4万家，同比增长8.45%。全国贸促系统优惠原产地证书签证份数为14.81万份，同比增长18.38%；办证企业2.11万家，同比增长11.45%。
前不久，山东德州一家超市的对公账国产DB624色谱柱36521户突然没办法使用，经过一番查询，竟然是被浙江宁波警方给冻结了。一家好好经营的超市，怎么会被外地警方将账户给冻结了呢？这还要从几天前超市接待的两名客户说起。 今年4月，山东德州某超市经理李女士报警求助，称他们公司的对公账户被外地公安机关司法冻结了。 超市经理李女士：我发现我们公司对公账户转钱转不出去，进钱也进不来，我就问银行怎么回事，银行说是被司法冻结了。 本地超市账户 为何被外地警方冻结？ 一家本地的超市账户为什么会被外地警方冻结呢？事情还要从李女士报警前几天超市出现的两名神秘访客开始说起。这天，李女士像往常一样在超市里清点进货账目，突然两名陌生男子找到了她。 超市经理李女士：这两个男的听口音不像本地的，其中一个还戴着墨镜也不说话，光从后边晃晃荡荡走。另一个男的就问我：这边有购物卡吗？ 李女士所在的这家超市是一所大型连锁超市，平时就一直有卖购物卡的活动。 超市经理李女士：我们超市是这边比较大的购物超市了，不光这边有，省内省外的也连锁了，大概有200来家，然后我们也会卖一些购物卡，因为充购物卡有优惠，然后还有一些满赠的活动，有很多企业会买这些购物卡作为员工福利往下发。 突然接到大额订单 向对方提供对公账户 得到可以购买购物卡的肯定答复后，其中一名男子表示，自己是某企业的采购员，希望购买15万元的购物卡作为员工福利下发，听到有大额订单，李女士非常高兴，马上向两名男子提供了超市的对公账户。 超市经理李女士：当天下午两个人又来了，说把15万打过来了，然后拿着他们公司的委托书过来换购物卡。 蹊跷的是，第二天一大早两名男子想继续购买10万元的购物卡。 超市经理李女士：第二天的时候，那两个人还没来，先往我们账户上打了10万块钱。 人还没到，钱先到账了。李女士一边感叹对方转款效率真高，一边又隐隐有一丝疑虑。 超市经理李女士：按平常，一般都是当面交易，没有人还没到钱就先到的这种情况，而且不逢年不过节，买这么大额的购物卡人真的很少，我心里觉得不踏实。他们拿的公司委托书跟昨天的公司名又不一样了。 蹊跷！ 两天内出示两家不同公司委托书 超市经理李女士说，每次有大额购物卡订单交易时，她都会要求购卡方提供公司的委托书。而这次购卡的两名男子，两天内却出示了两家不同公司的委托书，其中一家委托书公司地点显示在山东，另一家地点又显示在广东。 超市经理李女士：当时我说把钱给他俩原路退回去，他俩不愿意，他俩说把钱退到他们个人账户上。 钱款原路退还 几天后超市账户现异常 对公账户的钱怎么能轻易转到个人账户呢？听到对方的要求，李女士一下想到了超市平时开展的反诈骗培训中提到的种种诈骗套路，她马上把钱按照原路径退回到了打款的账户里，而看到李女士坚决的态度，两名男子没有再过多纠缠，离开了超市。本来以为这段小插曲就此告一段落，可没过几天李女士却发现超市的账户竟然出现了异常，于是赶紧报了警。 超市经理李女士：民警查了查告诉我，是涉嫌一起诈骗的案子，所以被冻结了。 通过购买超市购物卡 将赃款洗白 原来，在李女士第一天出售购物卡时，犯罪嫌疑人已经将购物卡内的钱在浙江宁波迅速套现。民警研判分析犯罪嫌疑人的资金流水后发现，这是一个典型的为电信网络诈骗“跑分”洗钱的犯罪团伙。 警方介绍：所谓“跑分”的就是通过银行卡或购物卡，帮助电信网络诈骗等违法犯罪团伙提供非法资金转移的渠道，通过“跑分”将赃款洗白。犯罪团伙将诈骗所得资金汇入多家“空壳”公司账户，然后高报酬招募“下线”，再指挥“下线”以这些“空壳”公司的名义购买购物中心或超市的购物卡，通过“黄牛”套现或者网络购买黄金等实物的方式，实现“洗钱”的目的。 德州市公安局陵城分局新型犯罪研究作战中心民警张传超：这种团伙一般情况跨区域性比较强。同时他们作为外地人，基本上是随来随走，也没有在我们这边过多停留，第二就是作案的时候，会有所伪装。 根据线索，警方迅速锁定张某的上线——刘某，并将其上下线抓获。目前，六名嫌疑人对其违法犯罪行为供认不讳，已被依法刑事拘留。 德州市公安局陵城分局刑侦大队四级警长崔钊：刘某负责跟上线联系，同时准备电脑、打印机、刻章机等作案工具。张某负责实际带领人员到银行、超市进行取现或者购卡，金某负责为该团伙招募人员，比如葛某、董某等实际去超市购卡，或者到银行取现的人。 目前，该超市的账户已经解冻。而据刘某等人交代，他们选择作案的目标也不仅仅是大型连锁超市。 德州市公安局陵城分局新型犯罪研究作战中心民警张传超：除了这种购买储值卡的情况以外，还有像现金花束、现金蛋糕，还有4S店购车等等这一类的方式，这类方式它都是利用了正当的交易，然后实现了线上的资金流的交易，线下物品包括现金的这种转换。 谨慎接受网络订单 及时核实公司资质 警方提示，广大商户要谨慎接收网络订单以及大额的线下订单等，在签订合同前，要对对方公司的相关资质仔细核实，避免可能出现的法律风险。 德州市公安局陵城分局新型犯罪研究作战中心民警张传超：在遇到自己账户被冻结被风控的情况的时候，要及时联系银行卡的开户机关去核实情况，一旦涉及案件，要及时准备相关的资料，然后向公安机关去反映情况。koa12jJid0DL9adK+CJ1DK2K393LKASDad
编辑:孙天民
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演习延续往年惯例，分“乙支”和“自由之盾”两部分进行。“乙支”演习重点检验韩国政府部门应对战争的民事管理和战场支援能力，由行政安全部主导，主要参演单位为政府各部门、社会团体和重点企业，共计58万人参加。8月21日至24日为第一阶段，主要演练平战转换等相关内容。来自首都防卫司令部、地方警察厅、交通公司等170多个机关的14万人，以韩国首都圈为主要演练区域，检验了在所谓高度核化生危机和无人机威胁背景下的战时管控程序运转情况，包括战时法令颁布、边境居民撤离、重要民生设施警卫防护等，并时隔6年再度实施全民防空袭避难训练。8月28日至31日为第二阶段，主要进行战争后期“稳控占领区”演练，包括区域接管、组建所谓统合本部、行政体制融合等，在占领区交接和难民救助课目中，韩国还组织海内外媒体和所谓国际组织介入，开展信息战和心理认知战攻防训练。。
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数据显示，从开盘到6月末，缦合北京累计合约销售约289.21亿人民币，分钟寺缦云累计合约销售约251.23亿人民币；缦云广州累计合约销售约26.3亿人民币；缦云上海完成48.28亿人民币销售额。2023年上半年缦系产品合计贡献销售业绩109.06亿人民币，占集团总销售业绩的68%。
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激活一片叶子，培育一个产业，振兴一片乡村。作为科技特派员重点派出单位，重庆市农业科学院茶叶研究所在重庆各产业区对全机械化加工技术成果进行适应性改良与推广。
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据介绍，到2022年，“三同”试点政策已服务全省外贸企业461家，服务南昌本土企业106家，为企业节约成本超1.5亿元。
报告显示，上半年合生创展销售及预售合约出售的物业达人民币160.62亿元。其中物业合约销售为人民币155.67亿元，装修合约销售为人民币4.95亿元。
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在特殊教育方面，将扩大特殊教育资源，鼓励20万人口以上的县办好一所达到标准的特殊教育学校，20万人口以下的县因地制宜设立特教班；推动省会城市、计划单列市及较大城市加快建设孤独症儿童特殊教育学校。此外，还将推进普惠融合发展，积极发展学前教育和高中阶段特殊教育。推动特殊教育与普通教育、职业教育、医疗康复和信息技术等相结合，加强融合教育资源建设。
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“作为一名电影人，我希望能够借助视听艺术和多元视角，呈现中国文化的价值与聚合力，以及其中深厚的家国情怀。”《孤注一掷》导演申奥提到，只有深深融入人民的生活，关注普通人的感受、梦想和希望，才能让更多观众在电影中产生共情，获得启迪。
相比首场比赛的被封零，本场比赛李凯尔16投8中，包括一记三分球，并抢下5个篮板、送出3次助攻。谈及状态的提升，李凯尔表示：“我并没有想太多。更希望自己的22分可以换来一场胜利。”
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近年来，作为专门研究儒家思想的学术机构，孔子研究院聚焦“论语学研究”“中华礼乐文明研究”“《孔子家语》研究”等学术专题，加强对中华优秀传统文化的挖掘和阐发，编纂出版各类学术著作100余部。特别是由儒学大家领衔的“翻译中国”项目，为世界了解儒学、中国对外讲述儒学提供了跨文化阐释哲学术语工具书，产生了广泛国际影响力。
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“目前我们的粮油产品有三分之一是从哈萨克斯坦进口，进口面粉的售价也从原来每斤9元左右降为6元以内。”西安爱菊粮油工业集团党委副书记、副总经理刘东萌介绍说，今年集团已进口小麦、面粉14600吨，油脂15000吨。
新华社北京8月30日电原中国人民保险公司董事长、总经理、党组书记李裕民同志，因病于2023年8月16日在北京逝世，享年93岁。