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编辑:吴家栋
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公司于2023年4月25日召开第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于2023年度对外担保预计的议案》,同意对合并报表内子公司提供总额不超过等值人民币15亿元的担保(其中为重庆沪光提供不超过等值人民币6亿元的担保),担保形式包括不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保、融资租赁担保、履约保函等金融担保形式,独立董事对2023年度担保额度预计事宜发表了同意的独立意见;该议案已于2023年6月6日经公司2022年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司分别于2023年4月26日和2023年6月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《第二届董事会第十七次会议公告》、《关于2023年度对外担保预计的公告》和《2022年年度股东大会决议公告》。。
针对逾期借款的诉讼,根据法院判决结果,将借款本金在短期借款列示,将利息、罚息及复利计入应付利息。
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1、登记方式
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许龙飞女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。许龙飞女士不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形,最近三十六个月未受到过中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评,也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形;经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询,许龙飞女士不是失信被执行人,符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
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公司建有省级科研平台“湖南省高强度紧固件智能制造工程技术研究中心”,通过省级科研平台的优势力量以及与中南大学等高校之间紧密的“产学研”合作,公司形成了以自主创新为主、合作创新为辅的创新机制。
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上述提案的详细内容,详见2023年6月14日公司在指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
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由于公司实施了2022年前三季度权益分派,2023年3月28日,公司召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十八次会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》,根据《公司2021年限制性股票激励计划(草案)》对限制性股票回购价格进行相应的调整,2021年限制性股票激励计划回购价格由6.83元/股已经调整为6.68元/股。
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根据金山办公于2022年9月3日公告的《北京金山办公软件股份有限公司详式权益变动报告书》,奇文N维与WPS香港构成一致行动关系。
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本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
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(以上议案同意票7票、反对票0票、弃权票0票)
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3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。