皇上御花园Hlh最高检发布“检察护企”行政检察皇上御花园Hlh典型案例

最高检发布“检察护企”行政检察皇上御花园Hlh典型案例

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　　行政检察与民同行系皇上御花园Hlh列　　典型案例（第十五批）　　行政执行监督协助执行查封扣押冻结检察护企　　某国际茶叶交易中心有限公司（下称“茶叶公司”）因传销被湖南省张家界市某区市场监管局立案查处，为防止茶叶公司转移或藏匿违法资金，某区市场监管局向区人民法院申请对茶叶公司财产保全。2022年5月16日，某区市场监管局对茶叶公司作出没收违法所得6.7亿余元，罚款2百万元，以上合计6.8亿余元的行政处罚决定。因某省登记结算中心有限公司（下称“某结算中心”）承揽了为茶叶公司提供资金结算、清算等服务，某区人民法院将某结算中心作为协助执行人，要求其对茶叶公司的资金2.8亿余元暂停支付12个月。某结算中心按照法院要求，停止其公司账户内茶叶公司相应份额存款的出金功能。茶叶公司不服行政处罚决定，诉至法院。一审、二审均确认行政处罚决定违法，但不予撤销。判决生效后，某区市场监管局向某区法院申请强制执行。某区法院作出执行裁定，将某结算中心作为协助执行人，裁定要求其协助提取茶叶公司资金2.8亿余元至法院账户。因茶叶公司存在其他违法行为，某结算中心总账户下对应的茶叶公司的存款份额已被武汉市公安局某分局冻结。某结算中心回复称因其总账户下茶叶公司的对应存款份额被其他司法机关冻结故无法协助执行。2023年10月20日，某区法院作出执行通知，责令某结算中心限期追回擅自支付的款项2.8亿余元，并将该款交存法院。逾期拒不追回，将裁定该单位在擅自支付的数额内向申请执行人承担责任，并视情节轻重追究该单位及相关负责人妨害执行的法律责任。某结算中心提出执行异议被区法院接连驳回后继而提出复议申请。某区法院接连裁定某结算中心在未追回2.8亿余元范围内向某区市场监管局承担责任，并将其名下20个银行账户分别冻结2.8亿余元。某结算中心再次提出执行异议。某区法院未在法定期限内处理某结算中心提出的执行异议及复议申请。某结算中心因自有资金和管理的众多交易场所及投资者的交易资金被长时间查封、扣押、冻结无法正常运营，接近瘫痪，向某区法院提出异议、复议。2023年11月13日，某结算中心向湖南省、张家界市两级检察院申请监督。　　另查明，某区法院多次对某结算中心发出执行通知、裁定，某结算中心均在法定期限内提出复议申请、执行异议，某区法院均未处理。　　2023年12月2日，某区检察院向某区法院依法发出《说明案件执行情况通知书》，将专案组核查的情况、发现的问题列明，要求法院纠正违法行为，说明案件最新执行进展、打算及理由。　　检察机关认真贯彻落实平等保护理念，践行“法治是最好的营商环境”“强化民营经济发展法治保障”要求，对涉及财产保全、行政处罚、行政诉讼、行政执行等多个案件类型，涉及不同地域、不同层级司法机关及行政机关的涉企复杂案件，坚持融合、能动、一体履职，积极回应企业诉求，充分运用调查核实、专家咨询、联席座谈等办案手段，扎实取证、积极协调、灵活监督，依法纠正法院的违法执行行为，为企业及时止损，避免了因不当司法活动对企业造成无法挽救的损失。针对企业管理漏洞及可能存在法律风险和隐患，提出合规建议，提高企业风险防范能力，以高质效履职办案为安商护企、优化营商环境提供检察保障。　　生效行政裁判监督环境保护设施“三同时”行政处罚行政争议实质性化解检察护企　　青岛某印刷有限公司（下称“印刷公司”）成立于2017年7月3日，公司印刷设备为一台海德SM52印刷机，徐某系印刷公司法定代表人。2021年3月1日，山东省青岛市生态环境局某分局以需要配套建设的环境保护设施未建成，建设项目即投入生产为由，根据《建设项目环境保护管理条例》（2017版）第十五条、第二十三条第一款的规定，分别作出009号、010号《行政处罚决定书》，决定对印刷公司罚款人民币60万元、对徐某罚款人民币12.25万元。印刷公司、徐某不服行政处罚决定，申请行政复议被驳回。印刷公司、徐某起诉至青岛市某区人民法院。一审法院判决驳回诉讼请求。印刷公司、徐某提起上诉，二审法院判决驳回上诉，维持原判。判决生效后，青岛市生态环境局某分局申请强制执行。印刷公司账户被查封，徐某被限制高消费、纳入失信名单。印刷公司、徐某申请再审被裁定驳回，向青岛市人民检察院申请监督。　　青岛市检察院审查认为本案生效行政判决适用法律错误，于2023年11月28日依法提请山东省人民检察院抗诉，并向行政机关发出通知书。　　检察机关就本案中体现的错误适用“三同时”罚则以及“一事双罚”罚则的共性问题，以检察建议以及现场交流等方式，督促行政机关与人民法院规范环境执法行政处罚的工作流程与审判工作。建议行政机关对未纳入《建设项目环境影响评价分类管理名录》建设项目，要加强现场检查与监测，对经现场检查与监测确认不符合相关环保要求的建设项目，要依法要求配套建设环境保护设施。青岛市生态环境局某分局采纳检察建议，重新梳理行政执法流程，明确了“三同时”罚则与“一事双罚”罚则的适用前提。　　检察机关办理涉企行政检察监督案件，应当把“检察护企”理念融入办案全过程。对于检察机关启动监督程序后行政机关主动纠正的，可以综合评判，推动形成最有利于企业以及企业家生产经营的矛盾化解方案。在办理环境执法行政处罚检察监督案件时，要树立保护环境与促进发展并重的理念。行政机关对未列入《建设项目环境影响评价分类管理名录》的建设项目适用“三同时”罚则进行处罚的，应依法监督纠正。可以制发检察建议推动行政机关与人民法院规范“三同时”“一事双罚”等罚则的适用，实现检察护企工作从个案保护到制度规范的高质效办案。　　行政非诉执行监督信用修复大数据赋能专项监督检察护企　　2017年至2020年，南通市某区人民法院对涉及南通某食品有限公司、南通某玻璃制品有限公司等12件行政非诉执行案件作出执行裁定，以被执行人名下无可供执行的财产，终结本次执行程序。后某区人民法院对其中某食品有限公司等6件案件立案恢复执行，执行完毕后作出结案通知书，但未解除对6家被执行人企业及相关人员限制消费令，屏蔽失信被执行人信息。某区法院对南通某玻璃制品有限公司等另6件案件移送破产审查，上述被执行企业被宣告破产。破产程序终结后，某区法院对该6件案件未作出终结执行处理，3家公司的法定代表人仍被列为限制消费人员，1家公司被列为失信被执行人。　　南通市某区检察院分别于2023年4月19日、9月22日，就上述两类情形向区法院制发类案检察建议，监督法院解除执行强制措施，删除限高、失信相关信息等。　　“信用修复”是“失信惩戒”的后半篇文章，失信主体退出机制是完善信用体系中的重要环节。检察机关坚持系统监督、穿透式监督，及时发现行政非诉执行程序及行政非诉执行程序转为破产程序等领域普遍性、多发性问题，以数字赋能专项监督，对已主动履行完毕、强制执行到位作结案处理、破产程序终结的案件，督促法院及时解除失信执行措施，启动企业退出失信名单程序，为被执行人松绑解困，修复企业和个人信用，重振经营主体恢复正常经营的信心，与司法机关、行政机关共同推动社会信用水平提升，法治营商环境优化。　　行刑反向衔接反不正当竞争企业内部腐败检察护企　　金某系深圳市某电子科技有限公司（下称“电子公司”）供应链管理中心经理。2020年11月至2021年4月，金某利用身为电子公司经理的职务之便，向电子公司的供应商深圳市某科技有限公司（下称“科技公司”）的朱某提出，给予科技公司新订单，并收取一定比例的回扣。在该订单合作期间，科技公司按约定2元每个产品的比例回款支付给金某共计人民币6.9万余元。2022年11月25日，金某被抓获，将6.9万余元赃款退还至深圳市公安局某分局。　　企业为谋取交易机会或者竞争优势，利用财物贿赂相关单位或个人，破坏市场秩序、侵害竞争者和消费者权利、危害企业信用和社会公德。检察机关依法能动履职，以个案办理为切入口，深入分析刑事案件反映出的民营企业内部腐败问题。通过磋商推动建立护企快速查办长效机制，帮助民营企业及时查处“害群之马”，保障企业健康发展，营造公平有序的市场营商环境。同时，针对涉企刑事案件反向衔接缺乏法律依据，涉罪被不起诉人打击力度不足的问题，向同级人大提出立法建议，做好惩治民营企业内部腐败行为、加大不正当竞争行为监管力度的“后半篇文章”。　　行刑反向衔接相对不起诉企业合规行政处罚检察护企　　2018年1月至10月，新疆某劳务派遣有限责任公司（下称“劳务派遣公司”）法定代表人战某涛安排出纳战某飞为与其无真实劳务关系的某水利工程有限责任公司（下称“水利工程公司”）等企业开具15份增值税电子普通发票，价税金额合计348万余元，劳务派遣公司收取开具发票金额2%的“管理费”共计6.9万余元。2023年7月18日，博尔塔拉蒙古自治州某市公安局以劳务派遣公司（法定代表人战某涛）、水利工程公司（法定代表人陈某）涉嫌虚开发票罪，移送某市人民检察院起诉。　　企业合规审查是检察机关在办案过程中助力营造法治化营商环境、创新服务经济社会发展的重要举措。涉案企业在检察机关主导下积极开展企业合规建设并通过考察验收，降低了再次违法犯罪的风险，检察机关对其作出相对不起诉决定后行刑反向衔接环节，既要审查涉案企业违法行为，又要审查涉案企业合规情况。督促相关行政管理部门作出行政处罚的同时，可以建议对涉案企业从轻或者减轻处罚，保障企业后续正常经营，助力企业合规在行政执法中的实践运用和认可。　　行政违法行为监督过罚相当检察建议大数据法律监督模型检察护企　　某集团有限公司在施工现场未设置车辆冲洗设施，施工车辆带泥上路，被浙江省某县综合执法局巡查发现。2020年9月18日，某县综合执法局认为上述行为违反《宁波市大气污染防治条例》第四十四条规定，但该公司之前未曾发生相同违法行为，具有从轻情节为由，依据该条例第五十六条对该公司处以罚款4万元。作出行政处罚决定后，某县综合执法局以公告方式向某集团有限公司送达涉案的相关法律文书。2021年5月7日，某县综合执法局申请县法院强制执行。县法院经审查，裁定准予强制执行罚款本金4万元以及加处罚款4万元，于同年8月立案强制执行。　　人民检察院履行法律监督职责中，发现行政机关违法行使职权的，可以制发检察建议督促纠正。依法行政是行政执法的基本原则，行政处罚不仅要程序合法，还应当遵循处罚法定、公正公开、过罚相当、处罚与教育相结合等原则依法作出处罚决定。人民检察院办理涉企行政检察监督案件，发现行政机关执法程序、实体处理结果存在违法情形的，应当提出检察建议督促行政机关纠正，依法维护企业合法权益。强化数字赋能检察监督，践行“个案办理-类案监督-系统治理”的监督理念，注重解决个案背后突出问题，督促行政执法机关准确适用法律，在行政执法“力度”与“温度”之间找到平衡点，从源头上减少行政争议案件发生，有效促进依法行政。　　行政违法行为监督过罚相当行政争议实质性化解检察护企　　胡某某在某商业广场三层铺面经营饰品销售。有消费者投诉其用消费券误导消费者购物。张家口市某区市场监督管理局经核查，胡某某举行有奖销售活动，在有奖销售前没有明确公布所设奖项的种类、参与条件、参与方式、开奖时间、奖金金额或奖品价格、奖品品名、兑奖时间、兑奖方式等信息。2022年7月22日，某区市场监督管理局依据《反不正当竞争法》第二十二条规定，以及《河北省市场监管行政处罚裁量基准》中关于适用《反不正当竞争法》第二十二条一般情形的裁量规定，对胡某某处以30万元罚款。胡某某认为处罚过重，于2023年3月1日向某区人民法院提起诉讼。法院以超过起诉期限裁定不予立案。胡某某向检察机关申请监督。　　检察机关办理涉企行政检察监督案件，通过公开听证的方式，为当事人搭建平等交流对话的平台，在法律范围内寻求合理合法的行政争议实质性化解途径，依法保障小微企业权益，化解小微企业现实困境，促进执法机关转变执法理念、改进工作方式，为经济复苏和营商环境的优化注入法治元素。

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编辑:罗元发

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