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   此外,在加强纪检监察和巡视工作同时扎实推进惩防体系建设。总行已向全行印发了《2010年纪检监察工作要点》,提出了“教育扎实、制度健全、监督得力、纪律严肃、预防有效”的工作思路。这里我着重强调以下几点:一是抓教育。领导干部要带头受教育。今年将安排各单位党委书记、纪委书记分别给本单位党员干部讲一次廉政党课。持续开展形式多样的合规警示教育活动,加强案例警示教育。二是抓制度。要在机制建设上下功夫。今年着重抓好党风廉政建设责任制度、全员问责制度、免责规定的修订工作。三是抓监督。着重加强对各单位惩治和预防腐败体系建设工作进展情况、干部任用、费用和绩效管理及大额采购的监督检查。总分行之间,分支行之间,总行、支行之间,要坚决反对“内部公关”和“内部营销”现象的发生,发现一起,查处一起。对私设“小金库”的,一经查实,总行将严格按照中纪委、监察部等上级单位的规定,对一把手及直接责任人一律先就地免职,再追究责任。这两项要作为铁的纪律。四是抓问责。坚持“把握政策、宽严相济、预防为主、重在警示”的原则。

   林立:我认为,落实整改是内控监督部门把工作落到实处、取得实效的关键。2009年,我行内控监督部门在加强内、外部检查的跟踪整改方面做了大量的工作。一是通过审计报告、全行通报等多种形式,对发现的问题,全面“披露”,决不遮遮掩掩。例如,对内部审计发现的问题,及时向全行公布,公开透明,提倡“阳光审计”。所有审计报告对内对外一个版本,对内报送所有董事和监事,并抄送所有分行,对外一律报送监管部门。对2009年度审计发现的6个方面30个突出问题,行办会专题听取汇报,要求各分行行长组织对照检查和整改。实施“阳光审计”,一方面显示出总行管理层从严治行的决心,另一方面目的在于及时提醒各分行和总行各职能部门,举一反三,对照整改。这项措施,有力地促进了全行合规经营和风险防范,得到了各方面的充分肯定,收到了良好的成效。二是加强对被检查单位的督导,检查组组长与分行行长、总行部门负责人现场在整改意见书上签字,限时整改,对整改不力的单位在全行进行通报批评,进行二次“曝光”。三是加强技术手段,在审计业务系统中设立了专门的整改跟踪模块,对全行内、外部检查的整改情况进行系统管理和督导。四是将各种检查的整改情况纳入平衡计分卡考核,由审计部、法律合规部和监察保卫部按季进行评价,将整改效果与绩效考核直接挂钩。

记者:您指出,要推动内控监督管理工作涵盖监TOBU16TOBU18测、预警、检查、惩戒全过程,请问如何将“四位一体”监督管理体制具体落实在这一过程中?

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