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　　　上述股份行工作人员则告诉记者，银行只有在某个客户触发相应机制后才能向其核实情况，并在确定有风险后进行相应劝阻，或确定无风险后继续交易，而不是反过来提前告知详细规则，从而让客户规避触发规则，防止被调整限额。

　　　此外，在反诈背景下，Ⅰ类卡的开户要求也较此前有了明显变化。据前述国有大行客服人员介绍，从该行目前的开户要求来看，因为电信网络诈骗多发、诈骗形式多种多样，防不胜防，为了保障资金安全，该行在办理开户业务时，会根据客户的实际交易需求和预期交易情况开立适合客户的账户，并设置最适合客户的非柜面交易限额。

　　　据了解，上述国有大行对长期不动个人银行账户的认定条件包括本外币活期储蓄存款两年未发生存取款业务（不包括结息、代扣利息税等非客户主动发生业务）；部分人民币存款到期后两年未动，或定期一本通所有币种自动转存两次后，以最后一次到期的一笔存款期限为准两年未动等。

　　　但记者在走访中了解到，各银行的具体执行情况存在松紧不一的情况，多数限于口头问询。某股份行负责开户业务的工作人员表示，开通该行Ⅰ类账户需要有真实的业务背景，否则会优先推荐开设Ⅱ类账户，比如购买理财产品可以在充分了解并有明确意向产品后开通Ⅰ类户，但在正式签署理财购买合同或出现首笔资金流水前可能无法开通非柜面业务。

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【编辑:刘造时】