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　　　“在上游非法集资的背后，往往存在着下游的洗钱犯罪，我们经过审查发现有两人涉嫌洗钱犯罪。”办案检察官向记者介绍，他们通过审查审计报告中的一级卡、二级卡，发现张某公司员工王某、童某的银行卡被用来大量转移非法集资的钱款，或取现或被张某用来购买房产。检察机关认为二人的行为涉嫌洗钱罪，遂监督公安机关立案侦查。2022年9月27日，河口区检察院以涉嫌洗钱罪将二人起诉至法院。

　　　在办案过程中，办案检察官对犯罪嫌疑人进行耐心细致的释法说理，主动加强与犯罪嫌疑人家属、辩护人的沟通，引导犯罪嫌疑人自愿退赃。最终，16名犯罪嫌疑人退赃300余万元。

　　　办案检察官根据相关银行交易转账、虚假宣传资料、犯罪嫌疑人供述及证人证言，详细审查了整个案件事实，最终查实，从2015年5月到2018年12月，张某等人非法集资9400余万元，造成近千人经济损失7800余万元。

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【编辑:胡宝善】