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　　　某国有大行北方一支行柜员对澎湃新闻表示，目前，其所在的国有大行通过模型来调控客户银行卡的转账额度，若客户银行卡触及限额条件，模型会在银行工作人员和客户都不知情的情况下，自动限制银行卡转账额度。该柜员表示，他不太清楚触发模型限额的条件是什么，但根据经验看，久未使用的银行卡突然获得大笔资金，或流水过多的银行卡容易被限额。

　　　此外，银行还可能根据所在地区的涉案卡特征，建立特定模型，以更好地甄别账户是否存在涉案嫌疑，不同模型对账户的判断会有所不同。该负责人举例，如果一个账户同时被3个模型判定存在涉诈风险，其中两个模型判定该账户可以线上提升额度，一个模型判定客户需线下解除限制，则该客户需要前往线下办理相关手续。

　　　杨鹏长居上海。今年5月，他想把工资从银行卡里取出来，却意外发现资金无法转出。杨鹏咨询银行客服后得知，为保证卡片资金安全与反诈骗，支行把他银行卡的支出限额设置成500元/天。杨鹏多次致电相关支行后，业务员核实了他的个人信息，将他的转账额度提升到了2万元/天，20万元/年，但若想要进一步提升额度，需要前往银行网点线下办理。

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【编辑:孙寿康】