灭火宝贝成⼈版a版法治在线丨购物卡灭火宝贝成⼈版a版竟成“洗钱”工具? 小心成诈骗“帮凶”
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感染者24、25,系11月6日通报的感染者2的密切接触者,分别居住于静海区朝阳街、台头镇,均系管控人员筛查发现,11月8日诊断为新冠病毒无症状感染者。
前不久,山东德州一家超市的对公账灭火宝贝成⼈版a版户突然没办法使用,经过一番查询,竟然是被浙江宁波警方给冻结了。一家好好经营的超市,怎么会被外地警方将账户给冻结了呢?这还要从几天前超市接待的两名客户说起。 今年4月,山东德州某超市经理李女士报警求助,称他们公司的对公账户被外地公安机关司法冻结了。 超市经理李女士:我发现我们公司对公账户转钱转不出去,进钱也进不来,我就问银行怎么回事,银行说是被司法冻结了。 本地超市账户 为何被外地警方冻结? 一家本地的超市账户为什么会被外地警方冻结呢?事情还要从李女士报警前几天超市出现的两名神秘访客开始说起。这天,李女士像往常一样在超市里清点进货账目,突然两名陌生男子找到了她。 超市经理李女士:这两个男的听口音不像本地的,其中一个还戴着墨镜也不说话,光从后边晃晃荡荡走。另一个男的就问我:这边有购物卡吗? 李女士所在的这家超市是一所大型连锁超市,平时就一直有卖购物卡的活动。 超市经理李女士:我们超市是这边比较大的购物超市了,不光这边有,省内省外的也连锁了,大概有200来家,然后我们也会卖一些购物卡,因为充购物卡有优惠,然后还有一些满赠的活动,有很多企业会买这些购物卡作为员工福利往下发。 突然接到大额订单 向对方提供对公账户 得到可以购买购物卡的肯定答复后,其中一名男子表示,自己是某企业的采购员,希望购买15万元的购物卡作为员工福利下发,听到有大额订单,李女士非常高兴,马上向两名男子提供了超市的对公账户。 超市经理李女士:当天下午两个人又来了,说把15万打过来了,然后拿着他们公司的委托书过来换购物卡。 蹊跷的是,第二天一大早两名男子想继续购买10万元的购物卡。 超市经理李女士:第二天的时候,那两个人还没来,先往我们账户上打了10万块钱。 人还没到,钱先到账了。李女士一边感叹对方转款效率真高,一边又隐隐有一丝疑虑。 超市经理李女士:按平常,一般都是当面交易,没有人还没到钱就先到的这种情况,而且不逢年不过节,买这么大额的购物卡人真的很少,我心里觉得不踏实。他们拿的公司委托书跟昨天的公司名又不一样了。 蹊跷! 两天内出示两家不同公司委托书 超市经理李女士说,每次有大额购物卡订单交易时,她都会要求购卡方提供公司的委托书。而这次购卡的两名男子,两天内却出示了两家不同公司的委托书,其中一家委托书公司地点显示在山东,另一家地点又显示在广东。 超市经理李女士:当时我说把钱给他俩原路退回去,他俩不愿意,他俩说把钱退到他们个人账户上。 钱款原路退还 几天后超市账户现异常 对公账户的钱怎么能轻易转到个人账户呢?听到对方的要求,李女士一下想到了超市平时开展的反诈骗培训中提到的种种诈骗套路,她马上把钱按照原路径退回到了打款的账户里,而看到李女士坚决的态度,两名男子没有再过多纠缠,离开了超市。本来以为这段小插曲就此告一段落,可没过几天李女士却发现超市的账户竟然出现了异常,于是赶紧报了警。 超市经理李女士:民警查了查告诉我,是涉嫌一起诈骗的案子,所以被冻结了。 通过购买超市购物卡 将赃款洗白 原来,在李女士第一天出售购物卡时,犯罪嫌疑人已经将购物卡内的钱在浙江宁波迅速套现。民警研判分析犯罪嫌疑人的资金流水后发现,这是一个典型的为电信网络诈骗“跑分”洗钱的犯罪团伙。 警方介绍:所谓“跑分”的就是通过银行卡或购物卡,帮助电信网络诈骗等违法犯罪团伙提供非法资金转移的渠道,通过“跑分”将赃款洗白。犯罪团伙将诈骗所得资金汇入多家“空壳”公司账户,然后高报酬招募“下线”,再指挥“下线”以这些“空壳”公司的名义购买购物中心或超市的购物卡,通过“黄牛”套现或者网络购买黄金等实物的方式,实现“洗钱”的目的。 德州市公安局陵城分局新型犯罪研究作战中心民警张传超:这种团伙一般情况跨区域性比较强。同时他们作为外地人,基本上是随来随走,也没有在我们这边过多停留,第二就是作案的时候,会有所伪装。 根据线索,警方迅速锁定张某的上线——刘某,并将其上下线抓获。目前,六名嫌疑人对其违法犯罪行为供认不讳,已被依法刑事拘留。 德州市公安局陵城分局刑侦大队四级警长崔钊:刘某负责跟上线联系,同时准备电脑、打印机、刻章机等作案工具。张某负责实际带领人员到银行、超市进行取现或者购卡,金某负责为该团伙招募人员,比如葛某、董某等实际去超市购卡,或者到银行取现的人。 目前,该超市的账户已经解冻。而据刘某等人交代,他们选择作案的目标也不仅仅是大型连锁超市。 德州市公安局陵城分局新型犯罪研究作战中心民警张传超:除了这种购买储值卡的情况以外,还有像现金花束、现金蛋糕,还有4S店购车等等这一类的方式,这类方式它都是利用了正当的交易,然后实现了线上的资金流的交易,线下物品包括现金的这种转换。 谨慎接受网络订单 及时核实公司资质 警方提示,广大商户要谨慎接收网络订单以及大额的线下订单等,在签订合同前,要对对方公司的相关资质仔细核实,避免可能出现的法律风险。 德州市公安局陵城分局新型犯罪研究作战中心民警张传超:在遇到自己账户被冻结被风控的情况的时候,要及时联系银行卡的开户机关去核实情况,一旦涉及案件,要及时准备相关的资料,然后向公安机关去反映情况。koa12jJid0DL9adK+CJ1DK2K393LKASDad
编辑:张成基
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中央气象台预计,今天新疆北部和西南部、西藏西部和北部、青海西南部等地部分地区有小到中雪或雨夹雪,其中,阿勒泰及沿天山地区等地部分地区有大雪(5~9毫米)。新疆北部、内蒙古中部、河北大部、辽宁大部、陕西南部、山西北部和东南部、河南中西部、四川盆地西部、海南岛等地部分地区有小雨,局地中雨。。
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<font cms-style="strong-Bold">航空港区全域内精准划定高、中风险区,见附件。高风险区实行“足不出户、上门服务”管理,中风险区实行“人不出区、错峰取物”管理。</font>
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鲁明哲称,蔡英文头上“有五六百架大陆制无人机在飞却不知道”。报道称,台“行政院长”苏贞昌听闻后震怒,“宁可不要有这表演,自吹自擂用不着这样”,并当场责成“行政院政务委员”罗秉成调查清楚。11月10日,罗秉成表示,苏贞昌已指示针对事件展开调查,同时通过此案来检查相关防护体系,若有相关进度会再进一步说明。
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2010年2月-2011年6月 黑龙江省牡丹江市委办副主任兼镜泊旅游名镇建设副总指挥、牡丹江名震房地产开发有限公司董事会董事;
民航局通报,10月27日汉莎航空公司LH728航班(法兰克福至上海)确诊新冠肺炎旅客10例,占比达到该航班入境旅客人数的4%。
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唐有祺先生是第六届全国政协委员,第七届、第八届全国政协常委,九三学社第六、七、八届中央委员会委员、第九届中央参议委员会委员、第十一届中央委员会顾问,曾任第八届全国政协科技委员会副主任、国家教育委员会科技委员会主任、中国化学会第二十一届理事长、国际晶体学会第十四届执委会副主席、中国晶体学会创会理事长、分子动态与稳态结构国家重点实验室主任、北京大学物理化学研究所所长、《物理化学学报》期刊创刊主编。
北京时间11月13日,张伟丽将在纽约挑战卡拉·埃斯帕扎。卡拉是UFC女子草量级初代冠军,今年5月她战胜罗斯,时隔8年重夺金腰带。
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呼和浩特市8日通报,近几日该市新增感染人数仍在高位,但主要是从高风险区、集中隔离点和闭环管理人员中发现,在社会面筛查中仍有散发病例。总体来看,该市<font cms-style="strong-Bold">新增感染者点多面广,聚集性疫情与散发病例交织,疫情防控面临前所未有的挑战。</font>
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<font>为更好统筹疫情防控和经济社会发展,确保群众正常生产生活秩序,根据航空港区疫情防控形势,经研究,</font><font cms-style="strong-Bold"><font cms-style="strong-Bold">11月9日12时起解除全区静态管理,</font></font><font>对防控措施作出相应调整,现通告如下:</font>
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据北京市卫健委网站消息,11月8日0时至24时,北京<font cms-style="strong-Bold">新增32例本土确诊病例和48例无症状感染者</font>(含2例无症状感染者转确诊病例,其中44例已通报),72例隔离观察人员、6例社会面筛查人员,无新增疑似病例;新增6例境外输入确诊病例和7例无症状感染者,无新增疑似病例。治愈出院10例,解除医学观察的无症状感染者16例。
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11月8日0-24时,全省新增本土确诊病例197例(广州91例,深圳1例,汕头41例,东莞2例,江门1例,阳江1例,湛江2例,茂名37例,肇庆1例,清远20例);新增本土无症状感染者2611例(广州2546例,深圳2例,汕头12例,佛山5例,韶关1例,梅州5例,东莞10例,茂名18例,肇庆1例,清远4例,潮州1例,揭阳6例);另有395例本土无症状转确诊病例(广州387例,汕头3例,佛山2例,湛江1例,茂名2例)。全省新增境外输入确诊病例14例(广州4例,深圳8例,珠海1例,佛山1例);新增境外输入无症状感染者24例(广州16例,深圳2例,东莞5例,中山1例);另有2例境外输入无症状感染者转确诊病例(广州1例,珠海1例)。
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截至11月8日24时,全省累计报告新冠肺炎阳性感染者36776例(境外输入14291例),其中确诊病例14265例(境外输入5939例),无症状感染者22511例(境外输入8352例)。