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经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
1月23日电 据日本新华侨u√板墙面怎么装报网23日报道，日本政府近日召开专家研讨会，讨论行使集体自卫权问题。研讨会决定在2014年春季出台报告书，按照未遭受武力侵害时也能行使集体自卫权的方向，完善和补充相关法律。 据报道，日本现行的《自卫队法》规定，日本自卫队只有在遭受或即将遭受武力攻击时，才能行使武力。 为此，专家研讨会的召集人北冈伸一表示，应该有新的宪法解释。他说：“如果等到事态发生自卫队才采取武力措施，很可能来不及。要想对应紧急事态，就必须让主动行使自卫权成为可能。” 此外，与会人员认为日本应该完善相关法律，在外国潜水艇进入领海而且警告后不离开的情况下，行使集体自卫权。 1月19日，就修改日本宪法解释问题，日本首相安倍晋三参加电视节目时公开表示：“我已经收到了我的智库——‘安全保障法制恳谈会’的报告，他们认为应该在世界发生巨变的背景下讨论是否修改宪法解释的问题。我接受了这项建议，希望政府今后以法制局为中心，探讨应该如何修改宪法解释的问题。” 消息人士表示，安倍晋三准备了“三步走”计划。第一步，安倍将在通常国会推动新年度财政预算。然后，在4月正式接受安全保障法制恳谈会的报告书。 第二步，安倍需统一日本政府内部意见，准备修改草案，努力争取执政盟友公明党的理解。 第三步，安倍拟在6月22日通常国会结束以前，提交内阁决定，并在国会进行答辩，正式提出可以行使集体自卫权的问题。除了安倍本人答辩以外，其修宪支持者、内阁法制局长官小松一郎或也将就具体事例参加答辩。koa12jJid0DL9adK+CJ1DK2K393LKASDad
编辑:王德茂
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委托人签名（盖章）：受托人签名：。
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这份董事会公告可谓姗姗来迟。早在光一退接到深交所“退市令”之前，公司于6月6日召开了董事会会议，彼时张源就已提名包括他本人以及段力平、侯钟鲁、马勇进入公司董事会。
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上述交易标的资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利。
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金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月28日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予权益数量的议案》。现将有关事项公告如下：
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2、本次设立全资子公司可能面临项目实施、项目审批或进展不达预期、行业政策、市场环境等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
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二、补助的类型及其对上市公司的影响
尽管收到交易所关注函，6月28日早间，光一退再度以涨停开盘，期间一度打开涨停，午后该股再度封上涨停板。至此，光一退最近4个交易日股价已翻倍，最新收于1.82元/股。
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三、集中竞价减持计划相关风险提示
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债权人：兴业银行股份有限公司嘉兴海宁支行
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本次交易对方为公司间接控股股东联投集团或其控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》的相关规定，本次交易构成关联交易。根据初步研究和测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易尚处于筹划阶段，交易方案仍需进一步论证和沟通协商，尚需履行必要的内外部相关决策、审批程序。公司尚未与交易对方就本次交易签署意向协议。
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