央视网怒批女生主动让他诵法治在线丨购物卡竟成“洗钱”工具央视网怒批女生主动让他诵? 小心成诈骗“帮凶”
法治在线丨购物卡竟成“洗钱”工具央视网怒批女生主动让他诵? 小心成诈骗“帮凶”
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前不久，山东德州一家超市的对公账央视网怒批女生主动让他诵户突然没办法使用，经过一番查询，竟然是被浙江宁波警方给冻结了。一家好好经营的超市，怎么会被外地警方将账户给冻结了呢？这还要从几天前超市接待的两名客户说起。 今年4月，山东德州某超市经理李女士报警求助，称他们公司的对公账户被外地公安机关司法冻结了。 超市经理李女士：我发现我们公司对公账户转钱转不出去，进钱也进不来，我就问银行怎么回事，银行说是被司法冻结了。 本地超市账户 为何被外地警方冻结？ 一家本地的超市账户为什么会被外地警方冻结呢？事情还要从李女士报警前几天超市出现的两名神秘访客开始说起。这天，李女士像往常一样在超市里清点进货账目，突然两名陌生男子找到了她。 超市经理李女士：这两个男的听口音不像本地的，其中一个还戴着墨镜也不说话，光从后边晃晃荡荡走。另一个男的就问我：这边有购物卡吗？ 李女士所在的这家超市是一所大型连锁超市，平时就一直有卖购物卡的活动。 超市经理李女士：我们超市是这边比较大的购物超市了，不光这边有，省内省外的也连锁了，大概有200来家，然后我们也会卖一些购物卡，因为充购物卡有优惠，然后还有一些满赠的活动，有很多企业会买这些购物卡作为员工福利往下发。 突然接到大额订单 向对方提供对公账户 得到可以购买购物卡的肯定答复后，其中一名男子表示，自己是某企业的采购员，希望购买15万元的购物卡作为员工福利下发，听到有大额订单，李女士非常高兴，马上向两名男子提供了超市的对公账户。 超市经理李女士：当天下午两个人又来了，说把15万打过来了，然后拿着他们公司的委托书过来换购物卡。 蹊跷的是，第二天一大早两名男子想继续购买10万元的购物卡。 超市经理李女士：第二天的时候，那两个人还没来，先往我们账户上打了10万块钱。 人还没到，钱先到账了。李女士一边感叹对方转款效率真高，一边又隐隐有一丝疑虑。 超市经理李女士：按平常，一般都是当面交易，没有人还没到钱就先到的这种情况，而且不逢年不过节，买这么大额的购物卡人真的很少，我心里觉得不踏实。他们拿的公司委托书跟昨天的公司名又不一样了。 蹊跷！ 两天内出示两家不同公司委托书 超市经理李女士说，每次有大额购物卡订单交易时，她都会要求购卡方提供公司的委托书。而这次购卡的两名男子，两天内却出示了两家不同公司的委托书，其中一家委托书公司地点显示在山东，另一家地点又显示在广东。 超市经理李女士：当时我说把钱给他俩原路退回去，他俩不愿意，他俩说把钱退到他们个人账户上。 钱款原路退还 几天后超市账户现异常 对公账户的钱怎么能轻易转到个人账户呢？听到对方的要求，李女士一下想到了超市平时开展的反诈骗培训中提到的种种诈骗套路，她马上把钱按照原路径退回到了打款的账户里，而看到李女士坚决的态度，两名男子没有再过多纠缠，离开了超市。本来以为这段小插曲就此告一段落，可没过几天李女士却发现超市的账户竟然出现了异常，于是赶紧报了警。 超市经理李女士：民警查了查告诉我，是涉嫌一起诈骗的案子，所以被冻结了。 通过购买超市购物卡 将赃款洗白 原来，在李女士第一天出售购物卡时，犯罪嫌疑人已经将购物卡内的钱在浙江宁波迅速套现。民警研判分析犯罪嫌疑人的资金流水后发现，这是一个典型的为电信网络诈骗“跑分”洗钱的犯罪团伙。 警方介绍：所谓“跑分”的就是通过银行卡或购物卡，帮助电信网络诈骗等违法犯罪团伙提供非法资金转移的渠道，通过“跑分”将赃款洗白。犯罪团伙将诈骗所得资金汇入多家“空壳”公司账户，然后高报酬招募“下线”，再指挥“下线”以这些“空壳”公司的名义购买购物中心或超市的购物卡，通过“黄牛”套现或者网络购买黄金等实物的方式，实现“洗钱”的目的。 德州市公安局陵城分局新型犯罪研究作战中心民警张传超：这种团伙一般情况跨区域性比较强。同时他们作为外地人，基本上是随来随走，也没有在我们这边过多停留，第二就是作案的时候，会有所伪装。 根据线索，警方迅速锁定张某的上线——刘某，并将其上下线抓获。目前，六名嫌疑人对其违法犯罪行为供认不讳，已被依法刑事拘留。 德州市公安局陵城分局刑侦大队四级警长崔钊：刘某负责跟上线联系，同时准备电脑、打印机、刻章机等作案工具。张某负责实际带领人员到银行、超市进行取现或者购卡，金某负责为该团伙招募人员，比如葛某、董某等实际去超市购卡，或者到银行取现的人。 目前，该超市的账户已经解冻。而据刘某等人交代，他们选择作案的目标也不仅仅是大型连锁超市。 德州市公安局陵城分局新型犯罪研究作战中心民警张传超：除了这种购买储值卡的情况以外，还有像现金花束、现金蛋糕，还有4S店购车等等这一类的方式，这类方式它都是利用了正当的交易，然后实现了线上的资金流的交易，线下物品包括现金的这种转换。 谨慎接受网络订单 及时核实公司资质 警方提示，广大商户要谨慎接收网络订单以及大额的线下订单等，在签订合同前，要对对方公司的相关资质仔细核实，避免可能出现的法律风险。 德州市公安局陵城分局新型犯罪研究作战中心民警张传超：在遇到自己账户被冻结被风控的情况的时候，要及时联系银行卡的开户机关去核实情况，一旦涉及案件，要及时准备相关的资料，然后向公安机关去反映情况。koa12jJid0DL9adK+CJ1DK2K393LKASDad
编辑:关仁
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据柏林国际消费电子展官方统计，在能源价格高涨的背景下，智能家居具有强劲的增长潜力。德国信息技术、电信和新媒体协会（简称德国数字协会）今年发布的报告也表明，智能家居市场正在稳步增长。目前德国16岁及以上的人中有44%使用智能家居，超过1/3的家庭使用智能灯具，1/4的家庭使用智能散热器恒温器，23%的家庭使用扫地机器人。
屏息静气听。旷野无风，河堤上荆棘葳蕤，芳草萋萋连天涌。其实，这就是运河人家的普通日子。天空上，一对沙鸥，一群江鸥，古运河上，驶过一艘艘父子船、兄弟船、夫妻船，追着沙鸥的啼鸣而去。
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世界科技革命和产业变革为我们开辟经济发展新领域新赛道、塑造发展新动能新优势提供了新的机遇。当前，以智能化、网络化、数字化为主要特点的新一轮科技革命正在深刻改变人类生产生活方式，以新能源、新材料、生物技术等为代表的技术突破正在重构社会生产力发展的未来。在这一轮科技革命中，我国不再是“旁观者”“局外人”，而是深处其中的“参与者”“并跑者”，在有的领域甚至是“领跑者”。我们坚持创新驱动发展战略，充分发挥科技创新的引领带动作用。牢牢把握这一轮科技革命和产业变革的历史机遇，我们一定能开辟经济发展新领域新赛道、塑造发展新动能新优势。
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非洲多国也要求大英博物馆归还其文物。尼日利亚国家博物馆和古迹委员会主任阿巴・提贾尼对文物“失踪”事件表示震惊。他说，被英国抢走的贝宁青铜器应当回到尼日利亚。“这些是被非法掠夺的文物，它们应该被归还。”他强调，该国将在数周内向大英博物馆和英国政府致信，要求立即归还文物。
殷秀梅在致闭幕词时说：“接下来的五年，我们将同心同德、携手并肩，勤勉工作、竭诚服务，始终做到讴歌时代、服务人民，深扎一线、奉献社会，崇德尚艺、潜心耕耘，将文艺志愿服务事业不断推向前进。”
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我今年80岁了，在理论宣讲路上走过了13个年头，宣讲了600多场次，见证了龙口理论宣讲队伍由少到多、由弱到强。得知我们龙口市“习语润心”百姓宣讲服务队入选2022年全国文化科技卫生“三下乡”活动优秀团队，我深感荣幸与自豪。
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中国国际发展知识中心5日发布《全球发展报告2023》。报告全面分析评价当前全球发展的基本现状、主要趋势及应对思路，旨在推动全球发展重回正轨，凝心聚力弥合全球发展赤字，加快落实2030年可持续发展议程。
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“得益于政策支持，我们争取到超过1000万元的扶持资金，成功引进了国家粮科院首席研究员谭斌、江南大学食品学院教授张晖等专家团队，经过科研攻关，我们从小麦麸皮中成功提取高品质膳食纤维，对小麦麸皮进行高值化综合利用。”中裕食品有限公司小麦产业创新研究院主任刘通通说，利用提取出的小麦膳食纤维，公司科学配制出了高纤维面粉、中谷维锅巴、烧饼、饼干等产品，不仅为“三高”患者提供了更多的饮食选择，而且也让小麦麸皮变废为宝，大幅度提升了小麦的产品附加值。