皇上御花园hlh法治在线丨购皇上御花园hlh物卡竟成“洗钱”工具? 小心成诈骗“帮凶”
法治在线丨购皇上御花园hlh物卡竟成“洗钱”工具? 小心成诈骗“帮凶”
“这款帽子是什么材质的？”“去吉尔吉斯斯坦旅游的话有哪些路线？”吉尔吉斯斯坦的展厅吸引了很多中国观众驻足咨询。“中国—中亚峰会以后，两国间的交流与合作明显多了起来，包括教育、旅游、贸易等多个行业，来吉尔吉斯斯坦旅游的外国游客中，有相当一部分来自中国。”现场负责人阿米娜说。
前不久，山东德州一家超市的对公账户突然没办法使用，经过一番查询，竟然是被浙江宁波警方给冻结了。一家好好经营的超市皇上御花园hlh，怎么会被外地警方将账户给冻结了呢？这还要从几天前超市接待的两名客户说起。 今年4月，山东德州某超市经理李女士报警求助，称他们公司的对公账户被外地公安机关司法冻结了。 超市经理李女士：我发现我们公司对公账户转钱转不出去，进钱也进不来，我就问银行怎么回事，银行说是被司法冻结了。 本地超市账户 为何被外地警方冻结？ 一家本地的超市账户为什么会被外地警方冻结呢？事情还要从李女士报警前几天超市出现的两名神秘访客开始说起。这天，李女士像往常一样在超市里清点进货账目，突然两名陌生男子找到了她。 超市经理李女士：这两个男的听口音不像本地的，其中一个还戴着墨镜也不说话，光从后边晃晃荡荡走。另一个男的就问我：这边有购物卡吗？ 李女士所在的这家超市是一所大型连锁超市，平时就一直有卖购物卡的活动。 超市经理李女士：我们超市是这边比较大的购物超市了，不光这边有，省内省外的也连锁了，大概有200来家，然后我们也会卖一些购物卡，因为充购物卡有优惠，然后还有一些满赠的活动，有很多企业会买这些购物卡作为员工福利往下发。 突然接到大额订单 向对方提供对公账户 得到可以购买购物卡的肯定答复后，其中一名男子表示，自己是某企业的采购员，希望购买15万元的购物卡作为员工福利下发，听到有大额订单，李女士非常高兴，马上向两名男子提供了超市的对公账户。 超市经理李女士：当天下午两个人又来了，说把15万打过来了，然后拿着他们公司的委托书过来换购物卡。 蹊跷的是，第二天一大早两名男子想继续购买10万元的购物卡。 超市经理李女士：第二天的时候，那两个人还没来，先往我们账户上打了10万块钱。 人还没到，钱先到账了。李女士一边感叹对方转款效率真高，一边又隐隐有一丝疑虑。 超市经理李女士：按平常，一般都是当面交易，没有人还没到钱就先到的这种情况，而且不逢年不过节，买这么大额的购物卡人真的很少，我心里觉得不踏实。他们拿的公司委托书跟昨天的公司名又不一样了。 蹊跷！ 两天内出示两家不同公司委托书 超市经理李女士说，每次有大额购物卡订单交易时，她都会要求购卡方提供公司的委托书。而这次购卡的两名男子，两天内却出示了两家不同公司的委托书，其中一家委托书公司地点显示在山东，另一家地点又显示在广东。 超市经理李女士：当时我说把钱给他俩原路退回去，他俩不愿意，他俩说把钱退到他们个人账户上。 钱款原路退还 几天后超市账户现异常 对公账户的钱怎么能轻易转到个人账户呢？听到对方的要求，李女士一下想到了超市平时开展的反诈骗培训中提到的种种诈骗套路，她马上把钱按照原路径退回到了打款的账户里，而看到李女士坚决的态度，两名男子没有再过多纠缠，离开了超市。本来以为这段小插曲就此告一段落，可没过几天李女士却发现超市的账户竟然出现了异常，于是赶紧报了警。 超市经理李女士：民警查了查告诉我，是涉嫌一起诈骗的案子，所以被冻结了。 通过购买超市购物卡 将赃款洗白 原来，在李女士第一天出售购物卡时，犯罪嫌疑人已经将购物卡内的钱在浙江宁波迅速套现。民警研判分析犯罪嫌疑人的资金流水后发现，这是一个典型的为电信网络诈骗“跑分”洗钱的犯罪团伙。 警方介绍：所谓“跑分”的就是通过银行卡或购物卡，帮助电信网络诈骗等违法犯罪团伙提供非法资金转移的渠道，通过“跑分”将赃款洗白。犯罪团伙将诈骗所得资金汇入多家“空壳”公司账户，然后高报酬招募“下线”，再指挥“下线”以这些“空壳”公司的名义购买购物中心或超市的购物卡，通过“黄牛”套现或者网络购买黄金等实物的方式，实现“洗钱”的目的。 德州市公安局陵城分局新型犯罪研究作战中心民警张传超：这种团伙一般情况跨区域性比较强。同时他们作为外地人，基本上是随来随走，也没有在我们这边过多停留，第二就是作案的时候，会有所伪装。 根据线索，警方迅速锁定张某的上线——刘某，并将其上下线抓获。目前，六名嫌疑人对其违法犯罪行为供认不讳，已被依法刑事拘留。 德州市公安局陵城分局刑侦大队四级警长崔钊：刘某负责跟上线联系，同时准备电脑、打印机、刻章机等作案工具。张某负责实际带领人员到银行、超市进行取现或者购卡，金某负责为该团伙招募人员，比如葛某、董某等实际去超市购卡，或者到银行取现的人。 目前，该超市的账户已经解冻。而据刘某等人交代，他们选择作案的目标也不仅仅是大型连锁超市。 德州市公安局陵城分局新型犯罪研究作战中心民警张传超：除了这种购买储值卡的情况以外，还有像现金花束、现金蛋糕，还有4S店购车等等这一类的方式，这类方式它都是利用了正当的交易，然后实现了线上的资金流的交易，线下物品包括现金的这种转换。 谨慎接受网络订单 及时核实公司资质 警方提示，广大商户要谨慎接收网络订单以及大额的线下订单等，在签订合同前，要对对方公司的相关资质仔细核实，避免可能出现的法律风险。 德州市公安局陵城分局新型犯罪研究作战中心民警张传超：在遇到自己账户被冻结被风控的情况的时候，要及时联系银行卡的开户机关去核实情况，一旦涉及案件，要及时准备相关的资料，然后向公安机关去反映情况。koa12jJid0DL9adK+CJ1DK2K393LKASDad
编辑:冷德友
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近日，山东临沂市“新琅琊”不夜街区正式开放，吸引了大批市民游客前来体验游玩，成为新晋“网红”打卡地。随着“新琅琊”不夜街区入驻商户不断增加，集中收款分账、商户租金收缴等资金管理问题逐步突显。农行临沂分行线上结算业务直营部、信用卡中心，组建柔性团队，依托科技手段，接入收单系统，打造了兼具统一收款和资金监管功能的综合结算平台，赋能“夜经济”。。
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4月18日，华中科技大学国家卓越工程师学院揭牌成立，旨在构建华科大特色卓越工程师培养体系。这是学校获批建设的四个国家级创新人才培养平台之一，与集成电路产教融合创新平台、未来技术学院、国家级创新创业学院共同面向国家重大战略需求，落实科技创新领军人才的前瞻性和战略性培养。
“兄弟们动作麻利点儿，乡亲们等着打电话报平安呢！”8月6日，凌晨4:50，经过
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思甜的同学诺一说：“习近平主席的复信对我们有非常重要的意义。”她期待着能像习近平主席在复信中寄语的那样去中国走一走、看一看，“我想了解更多关于中国的故事，希望今后能为加强南中关系贡献自己的力量”。
近年来，针对边境管控难度增大的实际情况，官兵们探索边防管理新办法，落实军警民联管、内外联控的新型管边机制，推出了“一体化”管边和“分段划片管理”等措施。
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放下身上的包袱和所谓的身份地位
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“我在老挝看到了悲剧。”伯顿对《环球时报》记者说，“集束弹药看起来像玩具，很多小孩捡起来把玩被炸断手臂、炸瞎双眼，甚至失去生命，很多成年人也在劫难逃，我在老挝看到过太多残缺不全的面孔。”
土家织锦用各色棉线勾勒经纬，纹饰大多采用各种花鸟虫草走兽和生活用具，多为象征性和几何形图案，配色浓烈鲜艳。
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马克思主义理论学科建设是高校马克思主义学院建设的关键。坚持“马院姓马，在马言马”的鲜明导向和办学原则，需要把准马克思主义学科定位方向，充分发挥马克思主义理论学科引领作用。聚焦马克思主义理论的教育教学和研究阐释，以建好建强马克思主义理论学科为牵引，遵循学科发展一般规律，进一步明确学科定位，树立学科规范，完善学科体系，打造马克思主义理论教育教学、研究宣传和人才培养的坚强阵地。一是聚焦新时代，对习近平新时代中国特色社会主义思想形成的历史逻辑、理论逻辑和实践逻辑进行系统研究，提高运用马克思主义对于重大理论和现实问题的解释力，增强马克思主义理论学科的学术影响力。二是准确把握马克思主义理论学科特点，开展有组织的科研，鼓励教师从事基础研究，做到既出思想、出成果，又出人才，不断提高学科建设的质量和水平。同时，用学科建设成果反哺思政课教学，不断提高教育教学的实效性，增强说服力、感染力和亲和力。不断强化学科意识，营造人人参与学科建设的良好氛围，全面提高学科队伍整体水平。三是严格学科规范管理，制定符合学科规律的实施细则，发挥学科领航作用。优化马克思主义学科发展布局，要厘清各马克思主义理论二级学科之间的关系，突出二级学科当中的重点学科和优势学科，形成具有特色的学科专长。从马克思主义理论学科与其他学科的关系来看，要处理好与政治学、哲学、历史学等学科之间的关系。紧紧围绕习近平新时代中国特色社会主义思想学术化、学理化，实现马克思主义理论学科优先发展、优势发展、优质发展，加强马克思主义学科群建设。
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“不是赌，是搏一搏，敢于去尝试，敢于去创新，才有后面的技术的突破，才有后面的收获。”
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金砖五国国情不同，但对繁荣发展的追求是共同的。
展馆二楼便是由全域影像、数控声场、XR等技术共同打造的沉浸式交互空间。
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在如今交通极为便利、信息畅通无阻的条件下，几乎所有的工艺美术门类都适宜在乡村发展，各类编织工艺，尤其是竹制品的开发利用应得到乡村的重视，因为它完全符合2022年国际竹藤组织提出的“以竹代塑”的倡议，在发展绿色产业、解决村民居家就业方面应该走在前列。工艺美术从业人员要充分利用好微信、微博、短视频等自媒体手段和电商直播平台，拓展传播方式和销售渠道，以沉浸式方式展现乡村工艺美术生产、生活的文化魅力。
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李柏文建议，充分利用教育资源和旅游资源，充分发挥旅游专家和教育专家的专业优势，推动教育与旅游深度融合发展，加强对研学导师的专业化培训，以及对研学旅游从业人员的培训，规范研学旅游机构的经营行为。