我的大不大宝宝法治在线我的大不大宝宝丨购物卡竟成“洗钱”工具? 小心成诈骗“帮凶”
法治在线我的大不大宝宝丨购物卡竟成“洗钱”工具? 小心成诈骗“帮凶”
法国的阿丽亚娜6号火箭代表了欧盟的太空雄心，但其已经历了三年的延误，预计最早也要到明年才能进行发射。这代表着欧盟在与俄罗斯关系恶化后，其太空探索进程陷入灾难性的停滞之中。
前不久，山东德州一家超市的对公账户突然没办法使用，经过一番查询，竟然是被浙江宁波警方给冻结了。一家好好经营的超市我的大不大宝宝，怎么会被外地警方将账户给冻结了呢？这还要从几天前超市接待的两名客户说起。 今年4月，山东德州某超市经理李女士报警求助，称他们公司的对公账户被外地公安机关司法冻结了。 超市经理李女士：我发现我们公司对公账户转钱转不出去，进钱也进不来，我就问银行怎么回事，银行说是被司法冻结了。 本地超市账户 为何被外地警方冻结？ 一家本地的超市账户为什么会被外地警方冻结呢？事情还要从李女士报警前几天超市出现的两名神秘访客开始说起。这天，李女士像往常一样在超市里清点进货账目，突然两名陌生男子找到了她。 超市经理李女士：这两个男的听口音不像本地的，其中一个还戴着墨镜也不说话，光从后边晃晃荡荡走。另一个男的就问我：这边有购物卡吗？ 李女士所在的这家超市是一所大型连锁超市，平时就一直有卖购物卡的活动。 超市经理李女士：我们超市是这边比较大的购物超市了，不光这边有，省内省外的也连锁了，大概有200来家，然后我们也会卖一些购物卡，因为充购物卡有优惠，然后还有一些满赠的活动，有很多企业会买这些购物卡作为员工福利往下发。 突然接到大额订单 向对方提供对公账户 得到可以购买购物卡的肯定答复后，其中一名男子表示，自己是某企业的采购员，希望购买15万元的购物卡作为员工福利下发，听到有大额订单，李女士非常高兴，马上向两名男子提供了超市的对公账户。 超市经理李女士：当天下午两个人又来了，说把15万打过来了，然后拿着他们公司的委托书过来换购物卡。 蹊跷的是，第二天一大早两名男子想继续购买10万元的购物卡。 超市经理李女士：第二天的时候，那两个人还没来，先往我们账户上打了10万块钱。 人还没到，钱先到账了。李女士一边感叹对方转款效率真高，一边又隐隐有一丝疑虑。 超市经理李女士：按平常，一般都是当面交易，没有人还没到钱就先到的这种情况，而且不逢年不过节，买这么大额的购物卡人真的很少，我心里觉得不踏实。他们拿的公司委托书跟昨天的公司名又不一样了。 蹊跷！ 两天内出示两家不同公司委托书 超市经理李女士说，每次有大额购物卡订单交易时，她都会要求购卡方提供公司的委托书。而这次购卡的两名男子，两天内却出示了两家不同公司的委托书，其中一家委托书公司地点显示在山东，另一家地点又显示在广东。 超市经理李女士：当时我说把钱给他俩原路退回去，他俩不愿意，他俩说把钱退到他们个人账户上。 钱款原路退还 几天后超市账户现异常 对公账户的钱怎么能轻易转到个人账户呢？听到对方的要求，李女士一下想到了超市平时开展的反诈骗培训中提到的种种诈骗套路，她马上把钱按照原路径退回到了打款的账户里，而看到李女士坚决的态度，两名男子没有再过多纠缠，离开了超市。本来以为这段小插曲就此告一段落，可没过几天李女士却发现超市的账户竟然出现了异常，于是赶紧报了警。 超市经理李女士：民警查了查告诉我，是涉嫌一起诈骗的案子，所以被冻结了。 通过购买超市购物卡 将赃款洗白 原来，在李女士第一天出售购物卡时，犯罪嫌疑人已经将购物卡内的钱在浙江宁波迅速套现。民警研判分析犯罪嫌疑人的资金流水后发现，这是一个典型的为电信网络诈骗“跑分”洗钱的犯罪团伙。 警方介绍：所谓“跑分”的就是通过银行卡或购物卡，帮助电信网络诈骗等违法犯罪团伙提供非法资金转移的渠道，通过“跑分”将赃款洗白。犯罪团伙将诈骗所得资金汇入多家“空壳”公司账户，然后高报酬招募“下线”，再指挥“下线”以这些“空壳”公司的名义购买购物中心或超市的购物卡，通过“黄牛”套现或者网络购买黄金等实物的方式，实现“洗钱”的目的。 德州市公安局陵城分局新型犯罪研究作战中心民警张传超：这种团伙一般情况跨区域性比较强。同时他们作为外地人，基本上是随来随走，也没有在我们这边过多停留，第二就是作案的时候，会有所伪装。 根据线索，警方迅速锁定张某的上线——刘某，并将其上下线抓获。目前，六名嫌疑人对其违法犯罪行为供认不讳，已被依法刑事拘留。 德州市公安局陵城分局刑侦大队四级警长崔钊：刘某负责跟上线联系，同时准备电脑、打印机、刻章机等作案工具。张某负责实际带领人员到银行、超市进行取现或者购卡，金某负责为该团伙招募人员，比如葛某、董某等实际去超市购卡，或者到银行取现的人。 目前，该超市的账户已经解冻。而据刘某等人交代，他们选择作案的目标也不仅仅是大型连锁超市。 德州市公安局陵城分局新型犯罪研究作战中心民警张传超：除了这种购买储值卡的情况以外，还有像现金花束、现金蛋糕，还有4S店购车等等这一类的方式，这类方式它都是利用了正当的交易，然后实现了线上的资金流的交易，线下物品包括现金的这种转换。 谨慎接受网络订单 及时核实公司资质 警方提示，广大商户要谨慎接收网络订单以及大额的线下订单等，在签订合同前，要对对方公司的相关资质仔细核实，避免可能出现的法律风险。 德州市公安局陵城分局新型犯罪研究作战中心民警张传超：在遇到自己账户被冻结被风控的情况的时候，要及时联系银行卡的开户机关去核实情况，一旦涉及案件，要及时准备相关的资料，然后向公安机关去反映情况。koa12jJid0DL9adK+CJ1DK2K393LKASDad
编辑:张国柱
TOP1热点：成都温江、重庆巴南借势西洽会深化服务业联动发展，推动成渝...
在陆老板看来，如果不是深夜熟睡的原因，“梦幻肇兴”客栈失火时，游客在冷静的情况下是可以跑掉的。。
丁君说：“过来说那边打工方便你们过去看一下。你们过去看能住你们就住，不能住你们就回来。都是早上拉过去的，不是晚上回来就是第二天回来的，直接就回家了，环境也不行，我们就回来了。”
TOP2热点：国际观察：美债违约“倒计时”，“懦夫博弈”何时休
业绩公告截图
TOP3热点：攀岩世界杯盐湖城站：邓丽娟女子速度摘铜 骆知鹭获女子攀石...杂交BUCSM人类SSBA
但是，两国之间远没有达到像二战后法德之间那样的和解条件，因此美日韩三方不可能形成坚固的军事同盟。刘卫东指出，目前日韩之间基本上是尹锡悦政府单方面的妥协，韩国国内对他的行动实际上非常不满，这种不满最后会通过各种形式反馈给他，两国要彻底和解没有那么容易。
他强调，国家安全机关要认真学习贯彻习近平总书记关于全面从严治党的重要论述，以“十警十制”为总抓手
TOP4热点：[浦东]观澜小学:关注课堂“情”与“理” 精研作业“习”...别墅轮换游戏五对情侣
法国的阿丽亚娜6号火箭代表了欧盟的太空雄心，但其已经历了三年的延误，预计最早也要到明年才能进行发射。这代表着欧盟在与俄罗斯关系恶化后，其太空探索进程陷入灾难性的停滞之中。
欧洲航天局太空运输主任ToniTolker-Nielsen表示，他们一直在与SpaceX进行谈判。欧洲航天局预计将把四次发射任务外包给SpaceX，但这笔买卖让欧盟并不开心。
TOP5热点：2023长春马拉松举行男生插女生的小洞洞爽分钟软件
李女士介绍，五六年前她与丈夫是同事，看中对方踏实、上进的品质，没办婚礼就结婚了。两人生育一个孩子之后，李女士在家全职带了一年的孩子，之后才重回职场。
TOP6热点：涉及15条线路，浦东今年第三批公交线路线网调整计划开始公...男生压着女生的身体的原因
答：近年来，社保基金、保险资金、年金基金等中长期资金坚持市场化、专业化运营，整体保持净流入，在保值增值的同时，实现了与资本市场的良性互动。但总体上看，中长期资金不足仍是制约资本市场健康发展的突出问题。目前，中长期资金持股占比不足6%，远低于境外成熟市场普遍超过20%的水平。在有关方面大力支持下，我们正在研究制定资本市场投资端改革方案。在引入更多中长期资金方面，重点是营造有利于中长期资金入市的政策环境。具体举措：一是支持全国社保基金、基本养老保险基金、年金基金扩大资本市场投资范围；二是研究完善战略投资者认定规则，支持全国社保基金等中长期资金参与上市公司非公开发行；三是制定机构投资者参与上市公司治理行为规则，发挥专业买方约束作用；四是优化投资交易监管，研究优化适用大额持股信息披露、短线交易、减持限制等法规要求，便利专业机构投资运作管理；五是丰富场内外金融衍生投资工具，优化各类机构投资者对衍生品使用限制，提升风险管理效率；六是丰富个人养老金产品体系，将指数基金等权益类产品纳入投资选择范围。
通过正常途径进入缅甸，买了机票然后落地签的人都会收到中国驻缅甸大使馆发的短信，告诉你缅北不能去，你也无法正规合法地去。而我们会领着游客前往仰光、内比都、蒲甘等缅南地区。
TOP7热点：今日进入“小满”：上海明天有阵雨，下周常见多云天气三上悠亚
近日，四川省宜宾市纪律检查委员会官方微信“廉洁宜宾”发布两条通报：宜宾市第一人民医院原党委书记、院长谢明均严重违纪违法被开除党籍；宜宾市第一人民医院原党委委员、副院长杨利严重违纪违法被开除党籍和公职。
TOP8热点：意甲综合 | 米兰横扫桑普 吉鲁上演“帽子戏法”大岛优香
两个儿子陷入电诈园区，王某说感觉天都塌了。长子杨某因为没有“业绩”，在电诈园区经常被打，电棍、吊起来抽都是家常便饭，园区里的人还会想着花样折磨他，用打火机燎杨某的手掌心，“两只掌心全部是泡，然后罚他做深蹲，他说一个星期连路都走不了”。虽然心疼，但杨某至少可以时不时和王某联系，让她知道近况，而刘某则在2023年5月1日和家里联系过一次后音讯全无。
TOP9热点：麻辣海蜇头、椒盐皮皮虾…山东好品亮相上海国际食品展，威海...137西方大但人文艺术
8月16日，余小姐男友的舅舅介绍，从6月8日之后，他们给孙某打电话，对方一直都不接。
房地产行业之所以崛起，源于98年下半年国家实行房改，不再分配住房，商品房成了刚需。
TOP10热点：西湖大学能改变世界吗？他反问一句：为什么不能？把坤放进欧派会怎么样
台湾问题是中国核心利益中的核心，是中美关系政治基础中的基础，是中美关系第一条不可逾越的红线。“台独”与两岸和平稳定水火不容，是死路一条。纵容支持“台独”终将引火上身，玩火自焚。