狂蟒之灾伊子维法治在线丨购物狂蟒之灾伊子维卡竟成“洗钱”工具? 小心成诈骗“帮凶”
法治在线丨购物狂蟒之灾伊子维卡竟成“洗钱”工具? 小心成诈骗“帮凶”
总体来看，我国出境旅游市场全面复苏仍然面临着一些挑战。就行业供给而言，主要存在供应链、专业人才和航班运力等三方面困难：
前不久，山东德州一家超市的对公账狂蟒之灾伊子维户突然没办法使用，经过一番查询，竟然是被浙江宁波警方给冻结了。一家好好经营的超市，怎么会被外地警方将账户给冻结了呢？这还要从几天前超市接待的两名客户说起。 今年4月，山东德州某超市经理李女士报警求助，称他们公司的对公账户被外地公安机关司法冻结了。 超市经理李女士：我发现我们公司对公账户转钱转不出去，进钱也进不来，我就问银行怎么回事，银行说是被司法冻结了。 本地超市账户 为何被外地警方冻结？ 一家本地的超市账户为什么会被外地警方冻结呢？事情还要从李女士报警前几天超市出现的两名神秘访客开始说起。这天，李女士像往常一样在超市里清点进货账目，突然两名陌生男子找到了她。 超市经理李女士：这两个男的听口音不像本地的，其中一个还戴着墨镜也不说话，光从后边晃晃荡荡走。另一个男的就问我：这边有购物卡吗？ 李女士所在的这家超市是一所大型连锁超市，平时就一直有卖购物卡的活动。 超市经理李女士：我们超市是这边比较大的购物超市了，不光这边有，省内省外的也连锁了，大概有200来家，然后我们也会卖一些购物卡，因为充购物卡有优惠，然后还有一些满赠的活动，有很多企业会买这些购物卡作为员工福利往下发。 突然接到大额订单 向对方提供对公账户 得到可以购买购物卡的肯定答复后，其中一名男子表示，自己是某企业的采购员，希望购买15万元的购物卡作为员工福利下发，听到有大额订单，李女士非常高兴，马上向两名男子提供了超市的对公账户。 超市经理李女士：当天下午两个人又来了，说把15万打过来了，然后拿着他们公司的委托书过来换购物卡。 蹊跷的是，第二天一大早两名男子想继续购买10万元的购物卡。 超市经理李女士：第二天的时候，那两个人还没来，先往我们账户上打了10万块钱。 人还没到，钱先到账了。李女士一边感叹对方转款效率真高，一边又隐隐有一丝疑虑。 超市经理李女士：按平常，一般都是当面交易，没有人还没到钱就先到的这种情况，而且不逢年不过节，买这么大额的购物卡人真的很少，我心里觉得不踏实。他们拿的公司委托书跟昨天的公司名又不一样了。 蹊跷！ 两天内出示两家不同公司委托书 超市经理李女士说，每次有大额购物卡订单交易时，她都会要求购卡方提供公司的委托书。而这次购卡的两名男子，两天内却出示了两家不同公司的委托书，其中一家委托书公司地点显示在山东，另一家地点又显示在广东。 超市经理李女士：当时我说把钱给他俩原路退回去，他俩不愿意，他俩说把钱退到他们个人账户上。 钱款原路退还 几天后超市账户现异常 对公账户的钱怎么能轻易转到个人账户呢？听到对方的要求，李女士一下想到了超市平时开展的反诈骗培训中提到的种种诈骗套路，她马上把钱按照原路径退回到了打款的账户里，而看到李女士坚决的态度，两名男子没有再过多纠缠，离开了超市。本来以为这段小插曲就此告一段落，可没过几天李女士却发现超市的账户竟然出现了异常，于是赶紧报了警。 超市经理李女士：民警查了查告诉我，是涉嫌一起诈骗的案子，所以被冻结了。 通过购买超市购物卡 将赃款洗白 原来，在李女士第一天出售购物卡时，犯罪嫌疑人已经将购物卡内的钱在浙江宁波迅速套现。民警研判分析犯罪嫌疑人的资金流水后发现，这是一个典型的为电信网络诈骗“跑分”洗钱的犯罪团伙。 警方介绍：所谓“跑分”的就是通过银行卡或购物卡，帮助电信网络诈骗等违法犯罪团伙提供非法资金转移的渠道，通过“跑分”将赃款洗白。犯罪团伙将诈骗所得资金汇入多家“空壳”公司账户，然后高报酬招募“下线”，再指挥“下线”以这些“空壳”公司的名义购买购物中心或超市的购物卡，通过“黄牛”套现或者网络购买黄金等实物的方式，实现“洗钱”的目的。 德州市公安局陵城分局新型犯罪研究作战中心民警张传超：这种团伙一般情况跨区域性比较强。同时他们作为外地人，基本上是随来随走，也没有在我们这边过多停留，第二就是作案的时候，会有所伪装。 根据线索，警方迅速锁定张某的上线——刘某，并将其上下线抓获。目前，六名嫌疑人对其违法犯罪行为供认不讳，已被依法刑事拘留。 德州市公安局陵城分局刑侦大队四级警长崔钊：刘某负责跟上线联系，同时准备电脑、打印机、刻章机等作案工具。张某负责实际带领人员到银行、超市进行取现或者购卡，金某负责为该团伙招募人员，比如葛某、董某等实际去超市购卡，或者到银行取现的人。 目前，该超市的账户已经解冻。而据刘某等人交代，他们选择作案的目标也不仅仅是大型连锁超市。 德州市公安局陵城分局新型犯罪研究作战中心民警张传超：除了这种购买储值卡的情况以外，还有像现金花束、现金蛋糕，还有4S店购车等等这一类的方式，这类方式它都是利用了正当的交易，然后实现了线上的资金流的交易，线下物品包括现金的这种转换。 谨慎接受网络订单 及时核实公司资质 警方提示，广大商户要谨慎接收网络订单以及大额的线下订单等，在签订合同前，要对对方公司的相关资质仔细核实，避免可能出现的法律风险。 德州市公安局陵城分局新型犯罪研究作战中心民警张传超：在遇到自己账户被冻结被风控的情况的时候，要及时联系银行卡的开户机关去核实情况，一旦涉及案件，要及时准备相关的资料，然后向公安机关去反映情况。koa12jJid0DL9adK+CJ1DK2K393LKASDad
编辑:李大江
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自古至今积累了各种民间习俗。
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如今，还出现了一种名为“手机口”的兼职诈骗，骗子盯上的不是大学生的钱财，而是他们的电话卡。完成这种骗术需要两部手机，一部手机与所谓的客服保持通话，另一部手机则按照客服的指令拨打他们提供的电话号码，电话接通后，客服便开始实施诈骗。之所以这样做，一是因为诈骗分子想要利用大学生的手机号降低被骗者的心理防备；二是诈骗分子隐藏于网络之后，行骗更加隐蔽。在这个过程中，一旦有人上当受骗，打电话的大学生便难逃干系。
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二是修改了发票管理办法、长江河道采砂管理条例、海洋观测预报管理条例、证券公司风险处置条例4部行政法规，明确电子发票的法律效力、稳步推进发票电子化改革，建立设立、调整海洋观测站（点）备案制度等规定。
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8月21日，在赴约翰内斯堡出席金砖国家领导人第十五次会晤并对南非进行国事访问之际，国家主席习近平在南非《星报》《开普时报》《水星报》和南非独立媒体网站发表题为《让中南友好合作的巨轮扬帆远航》的署名文章。
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善于从人民的创造性实践中提炼理论成果是我们党的优良传统。回溯马克思主义中国化时代化的光辉历程，无论是党依靠人民建立红色新政权的“延安故事”，还是塞罕坝植树造林的“绿色奇迹”，无论是小岗村包产到户拉开中国农村改革的序幕，还是浙江余村“绿水青山就是金山银山”开启美丽中国建设新征程，新思想、新理论的产生、发展、实践、升华都是在总结人民群众实践经验、凝聚亿万人民智慧中走向胜利与辉煌的。党的理论创新来自人民、为了人民、造福人民，一切脱离人民的理论都是苍白无力的，一切不为人民造福的理论都是没有生命力的。我们的理论能不能创新发展，关键在于能不能始终保持党同人民群众的血肉联系，能不能充分调动人民群众的积极性、主动性、创造性，能不能把党的正确主张变为人民的自觉行动。人民群众的实践最丰富最生动，办法就在人民群众中。推动党的理论创新，必须深入基层、深入人民，拜人民为师、向人民学习。
英国纽卡斯尔大学研究生殖医学的AlisonMurdoch说，在英国独立监管机构——人类受精与胚胎学管理局计划对胚胎研究法规进行的审查中，该提议“将是至关重要的”。
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作为全国高校率先开设的野外考察实践课程，华东师范大学“丈量美丽中国”课程开辟了丈量青山、绿水、海疆等路线，带领学生前往中国最具生态特色的地区和国家重大生态工程开展野外调查、测量和研究。“我们希望把握生态学科人才培养特点规律，扎根美丽中国大地，把课程开到山水林田湖草沙中，打造生态‘金课’。”课程主讲教师阎恩荣教授介绍。