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从早年在商超零售业纵横捭阖，到大起大落再重出江湖，商超传奇大佬张文中2019年以来在产业和证券市场操刀多起大手笔业务。除了数十亿重金参股重庆百货（600729.SH）、百亿级收购麦德龙中国外，张文中旗下的“物美系”还培育了多点品牌，试图切入移动互联网和电子商务市场。2022年12月初，多点数智有限公司正式提交港股上市招股书。
来源海外直播b站：金融时报客户端 记者：马梅若 近日，人民银行发布了《2022年中国反洗钱报告》（以下简称《报告》）。根据《报告》，《金融时报》记者梳理了如下要点： 2022年，金融行动特别工作组（FATF）完成国际评估战略改革，大幅修订评估程序、方法和督促整改措施，将在2024年启动第五轮评估。中国人民银行及时向反洗钱工作部际联席会议成员单位通报第五轮评估重点，结合新要求提前规划迎评准备工作。 中国人民银行积极配合司法部开展《反洗钱法（修订草案）》法律审查工作，研究中央和国家机关、地方政府、有关协会和企业对《反洗钱法（修订草案）》的反馈意见，召开座谈会听取银行、证券、保险、支付等行业代表性机构对《反洗钱法（修订草案）》的意见和建议，进一步完善《反洗钱法（修订草案）》。 《报告》显示，2022年，中国人民银行共对530家金融机构开展反洗钱现场检查，会同法律部门完成对405家金融机构的行政处罚程序，处罚总金额约4.8亿元。经过近三年的努力，实现了对75家银行、证券、保险和支付行业头部机构的反洗钱检查全覆盖。 据初步汇总统计，2020—2022年人民银行反洗钱部门共对1783家义务机构开展了反洗钱执法检查，会同法律部门完成反洗钱行政处罚1356项，罚款总额13.7亿元，有力彰显了反洗钱“强监管”的决心，有效推动全国义务机构进一步增强反洗钱履职意识和能力，带动全行业反洗钱工作水平显著提升。 2022年，人民银行反洗钱监测分析工作在强化监测分析效能、提高反洗钱数据治理能力、数据开放与管理，以及科技赋能资金监测分析等方面取得新成效。 2022年，中国反洗钱监测分析中心共接收可疑交易报告397.1万份，同比增长4.06%。随着金融机构可疑交易监测模型的持续优化、人工分析甄别和反洗钱数据报送管理的不断加强，以及大数据、人工智能在反洗钱工作中的深入运用，可疑交易报告数据质量和情报价值不断提高，反洗钱监测分析质效进一步提升。 2022年，中国人民银行对外提供金融情报17468批次。中国人民银行各级分支机构全年共处理重点可疑交易报告13757份。 2022年，反洗钱工作部际联席会议成员单位在党中央、国务院领导下，高效协同，密切配合。稳妥有序修订《反洗钱工作部际联席会议制度》，共同推进《反洗钱法》修订、国际评估整改，开展国家洗钱和恐怖融资风险评估、国家扩散融资风险评估、定向金融管制整改、打击治理洗钱违法犯罪等重点工作，积极发挥反洗钱在维护金融稳定等方面的重要作用。 据了解，中共中央纪律检查委员会将打击涉腐洗钱纳入年度工作和专项行动统筹部署，推动形成惩治涉腐洗钱犯罪的有效机制。在追逃追赃国际合作方面，持续加大对涉腐洗钱行为的打击力度，开展“天网”行动，2022年共追回外逃人员891人，其中“红通人员”23人，追回赃款67.32亿元。 最高人民法院会同最高人民检察院联合制定《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》并征求相关部门意见，继续推进掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益司法解释的修订工作。分析已判决恐怖融资案件特点，重点查扣海外犯罪资产。召开依法惩治金融犯罪工作情况暨典型案例新闻发布会，发布经营地下钱庄洗钱、利用地下钱庄跨境清洗贪腐资金等10起金融犯罪典型案例。 责任编辑：刘天行koa12jJid0DL9adK+CJ1DK2K393LKASDad
编辑:甘铁生
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