欺诈游戏2007吉林警方抓获多名欺诈游戏2007跨境电信诈骗犯罪嫌疑人

欺诈游戏2007吉林警方抓获多名欺诈游戏2007跨境电信诈骗犯罪嫌疑人

吉林警方抓获多名欺诈游戏2007跨境电信诈骗犯罪嫌疑人

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  吉林9月2日电 (记者 石洪宇)记者2日从吉林市获悉,欺诈游戏2007当地警方开展“斩链行动”,成功摧毁一跨国犯罪团伙。该团伙成员非法偷越国境在东南亚地区从事电信诈骗活动,目前已有12人被抓捕归案。  据悉,吉林市公安局船营分局接到工作线索,对嫌疑人李某某近3年的行踪轨迹进行调查。其曾两次出境前往东南亚地区,在第二次入境记录中,没有与之相对应的出境记录。  办案人员前往云南省西双版纳自治州磨憨口岸工作后研判确定,李某某于2020年9月偷渡出境,1年后通过磨憨口岸入境。对李某某出入境关系人员进行筛查,警方又发现3名吉林籍人员有电信诈骗嫌疑。  李某某后在湖北省落网,警方进一步侦查确定该团伙有嫌疑人15名。专案组统一制定抓捕方案,分别在长春、大安、四平等地共抓获12人,另有2人位于境外,对1人正组织抓捕。  警方介绍,专案组结合嫌疑人信息查明,上述嫌疑人供职的诈骗公司名为盛飞公司。老板李某某(人在境外,未到案),组织9名嫌疑人由长春前往云南西双版纳自治州,后偷渡境外,以“杀猪盘”的形式实施诈骗。  警方称,该团伙曾扩大规模,并从国内招揽成员,且组织严密,设有监督、小组长岗位。  目前,12名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施。(完)

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编辑:年广嗣

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6月13日消息,据外媒报道,印度执法局(EnforcementDirectorate,下称“ED”)6月9日发布文件称,该局已经向小米技术印度私人有限公司、小米印度分公司、部分高管,及花旗、汇丰、德意志等三家银行发出正式通知,指控其“向外国实体非法转移资金”,涉嫌违反该国《外汇管理法》(FEMA)。

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这场指控要追溯到去年四月。彼时,ED传唤现已离职的前小米全球副总裁马努·库马尔·贾恩(ManuKumarJain),要求其配合外汇合规情况调查。4月下旬,ED发布正式文件称,根据《外汇管理法》第37A条,对小米5551.27亿卢比进行扣押。

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发布于:康县