99精产国品一二三产俄罗斯将99精产国品一二三产斥巨资在南千岛群岛修建八家渔场

俄罗斯将99精产国品一二三产斥巨资在南千岛群岛修建八家渔场

莱克电气股份有限公司董事会

　　7月6日电据俄新网5日报道，俄罗斯渔业署署长安德烈•克拉伊尼在俄新社记者会上发表声明称，将在俄日争议岛屿南千岛群岛(日称“北方四岛”)修建8家养渔场，总投资99精产国品一二三产1.6亿美元。　　克拉伊尼在记者会上讲述了梅德韦杰夫视察远东取得的成果，他说：“已决定在南千岛群岛修建8家养渔场”。他还称，其中6、7家将在择捉岛，另外一家在国后岛修建。　　据估计，修建一家养渔场需要2000万至2500万美元，如此，总共将投资1.6亿美元。　　克拉伊尼还透露，目前萨哈林岛已经拥有16家养殖鲟鱼鱼苗的渔场，其中11家渔场计划在近期内承包给私人企业。他表示，这将使预算减轻2.5亿卢布的负担，节省下来的资金可用于俄罗斯南部地区支持鲟鱼养殖业。

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编辑:赵进喜

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法定代表人：黄文卿。

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

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一、募集资金基本情况

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原：第一百四十四条公司设监事会。监事会由三名监事组成，监事会设监事会主席一名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

4、中煤大屯铁路工程有限公司：系大屯煤电公司全资子公司。1972年3月成立，原名大屯煤矿工程指挥部建筑工程大队；1978年12月，更名为建筑工程处；1988年初在工商机关登记注册，定名为大屯煤电公司建筑工程处；1997年更名为中煤大屯建筑安装工程公司，2017年改制为中煤大屯建筑安装工程有限公司，2018年8月为转型发展，改名为中煤大屯铁路工程有限公司。现注册资本为人民币5,000万元，主要经营范围为：铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑，铁路运输维护，铁路货物运输，铁路运输辅助，货运火车站（场）建设、运营，土木工程建筑，室内外装饰工程、道路桥梁工程，线路、管道、设备安装，水泥制品、锯削工具、钢材、建筑五金的销售，木制品加工，模具租赁，地质勘探，工程勘察，地质工程测绘，市政公用工程，矿山工程，电梯安装、维修、保养，国内贸易。资质等级为江苏省住房和城乡建设厅核准的建筑工程施工总承包二级、地基与基础工程专业承包二级、建筑装修装饰工程专业承包二级、矿山工程施工总承包二级、市政公用工程施工总承包二级、建筑机电设备安装工程专业承包二级、铁路工程施工总承包三级、输变电工程承包三级。具有江苏省住房和城乡建设厅颁发的安全生产许可证。

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通过对上述七位董事候选人相关情况的审查，董事会未发现其有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形，亦不是失信被执行人。上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

公司拟变更英文名称为“ShanghaiHolystarElectricalTechnologyCo.,Ltd”，变更住所为上海市松江区九亭中心路1158号11幢101、401室（一照多址企业）。

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二、审议程序

五、本次整体变更及减少注册资本的目的和对公司的影响

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根据《公司章程》，在保障全体监事充分表达意见的前提下，河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会第九届二次会议于2023年6月13日以通讯方式召开，会议由公司监事会主席刘振营先生召集和主持。本次监事会会议通知已于2023年6月8日前分别以专人、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名（均为亲自出席），符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

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（3）收到《认购报价表》时间优先：申报价格及认购数量都相同的，将按照《认购报价表》发送至本次询价转让指定邮箱或专人送达时间（若既邮件又派专人送达了《认购报价表》，以中金公司在规定时间内第一次收到的有效《认购报价表》为准）由先到后进行排序累计，时间早的有效认购将进行优先配售。

新疆天业股份有限公司2023年第三次临时董事会会议决议

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四、权益分派对象